欧洲刑警组织（Europol）欧洲金融和经济犯罪中心（EFECC）负责人布尔哈德·穆尔（Burkhard Mühl）本周警告称，利用加密货币和区块链进行犯罪的行为“变得越来越复杂”，并承诺将继续投资以支持成员国进行复杂的国际调查。

“调查这些犯罪对欧盟成员国的执法机构造成了重大负担，”他补充道。

他的评论是在10月28日至29日举行的第九届全球犯罪金融与加密资产会议上发表的，该会议由欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪办公室（UNODC）和巴塞尔治理研究所共同组织，重点讨论了加密资产和区块链被滥用于犯罪的不断演变方式。

虽然仅占金融犯罪总体收益的一小部分，但Chainalysis在1月发布的2025年加密犯罪报告给出了2024年非法加密货币地址收到的价值为409亿美元的较低估计。该数字不包括传统犯罪，如毒品贩运，其中加密货币仅作为支付或洗钱工具。

欧洲刑警组织今年协调了几次重大打击行动，包括在拉脱维亚拆解一个通过加密货币洗钱超过33万美元的网络犯罪网络，一个使用加密货币洗钱超过2300万美元的秘密哈瓦拉银行网络，以及一个“加密投资诈骗团伙”，该团伙从超过5000名受害者中获利近5.4亿美元。

欧洲还遭遇了一系列所谓的扳手攻击，这种攻击涉及对加密货币持有者的身体攻击，以迫使他们交出钱包的私钥。根据詹姆森·洛普（Jameson Lopp）记录的“已知的物理比特币攻击”记录，法国今年就发生了16起此类攻击。

许多警察在打击与加密货币相关的犯罪时面临的挑战在于其全球性质，以及在有时难以实现的跨境合作中的需求。例如，欧洲的黑客或诈骗受害者可能会受到在其他地方运营的人的攻击。

执法部门和私营部门在调查犯罪方面也面临挑战。其中，调查人员表示，缺乏统一标准仍然是一个严重障碍。区块链智能专业协会（BIPA）项目经理迪安娜·帕特鲁茨（Diana Pătruț）告诉Decrypt，不同的分析公司往往会产生不一致的追踪结果，复杂化了跨境合作。

“我们的利益相关者表示，不同的区块链分析公司在追踪交易时会产生不同的结果。钱包归属、方法论、培训和格式也没有标准化，这使得跨境调查尤其具有挑战性，”帕特鲁茨说。

“我们实际上才刚刚开始这个过程，要取得任何实质性进展，我们需要鼓励更多的对话，”她说，“以便我们能够让公共和私营部门的利益相关者共同合作，联合制定这些标准，更重要的是，全面采纳这些标准。”

帕特鲁茨补充说，培训仍然是一个需要改进的领域。

“我们目前看到的最大问题是，区块链智能培训似乎主要由私营部门的解决方案驱动，这造成了确认偏误，使受训者趋向于特定的商业解决方案和方法，而不一定理解或欣赏其基础应用，”她解释道。

帕特鲁茨建议，“调查人员和金融机构需要发展自己的批判性评估能力”，并特别指出在开源工具和支撑加密货币的技术方面存在“技能差距”。

帕特鲁茨还警告不要过于简单化什么构成“与加密相关”的犯罪，并比较加密犯罪与传统金融犯罪的规模。

“因为在什么构成与加密相关的犯罪方面没有普遍接受的定义，所以很难确定加密犯罪是否比传统金融犯罪更为普遍，并且根据观察数据的人的议程，存在叙事捕获的风险，”她说。

“可能更有帮助的是从整体上看待金融犯罪，并认识到与加密相关的犯罪在其中扮演着重要且日益增长的角色，而这一角色必须继续得到管理，因为加密资产、稳定币和代币化资产正在进入主流金融市场。”

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