迈阿密的联邦大陪审团指控九名个人将美国毒品收益洗钱成加密货币，供墨西哥和哥伦比亚贩毒集团使用，利用“一个黑市加密货币洗钱者和无牌照汇款商的网络”，根据美国司法部的说法。从2020年到2023年，被告们 allegedly 协调从美国毒品销售中提取现金，将资金转换为加密货币，发送到他们控制的钱包中，然后再转回现金给贩毒集团的领导人。调查人员确定尼尔森·斯奈德·瓦斯奎兹·杜阿尔特和其他人是无牌照汇款业务的关键人物。包括国土安全调查局（HSI）和国税局刑事调查局在内的联邦机构，在埃尔多拉多特别工作组的领导下，努力破坏该网络。该行动与有组织犯罪毒品执法特别小组（OCDETF）的使命一致，旨在拆解犯罪网络。九名被告面临共谋洗钱和经营无牌照汇款业务的指控。此外，七名被告还面临实质性洗钱罪的指控。

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