美国司法部（DOJ）于1月21日宣布，CLS Global FZC LLC已同意对一项共谋市场操纵和电信欺诈的罪名认罪。如果法庭批准该认 plea协议，CLS Global将支付428,059美元的罚款，其中包括被没收的加密货币和一项未披露的罚款。

司法部的声明表示，认 plea协议还禁止CLS Global参与美国的加密货币市场。对CLS Global的指控源于其操纵加密货币交易量以吸引投资者的指控。这家在阿联酋注册的做市商还被指控向美国投资者推广这一做法。

根据司法部的说法，CLS Global是被联邦调查局（FBI）使用一个名为Nexfundai的假加密货币公司所诱捕的。该秘密行动涉及一个在Uniswap上交易的基于以太坊的代币。在一次视频会议中，一名未透露姓名的员工据称详细说明了CLS Global如何使用“算法”生成满足交易所上市要求所需的交易量。

据报道，这名员工自夸洗盘交易难以追踪，声称他知道这一做法是非法的。

“这很难追踪……我们为许多客户做过这个。我知道这是洗盘交易，我知道人们可能对此不满，”该员工说。

作为与司法部和解的一部分，CLS Global据称同意不使用可供美国投资者使用的加密交易平台。它还同意每年进行认证，确认其商业实践遵守认 plea协议中设定的条件。

与此同时，声明透露，这家在阿联酋注册的公司还因涉嫌违反证券法而成为美国证券交易委员会（SEC）民事执法行动的对象。因此，司法部的声明补充说，从CLS Global没收或支付的资金将计入SEC的解决方案，反之亦然。

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