孟买警方已对Coin ZX的董事总经理Ravi Mahaseth提起诉讼，该印度加密货币交易平台涉嫌诈骗投资者2300万美元（约合200亿印度卢比）。

上周，Kasturba Marg警察局已对现居迪拜的Ravi Mahaseth及其他五名警方称参与诈骗的个人立案。

根据英语新闻媒体《印度斯坦时报》的报道，关于Coin ZX的投诉首次出现在2023年1月。一名25岁的男子当时表示，他在参加了一场关于多层次营销的研讨会后，投资了超过5000美元于Coin ZX。

这名男子Mohammad Arif向警方透露，Coin ZX的代表告诉他，该平台会将他的资金投资于比特币，并且他将在六个月后能够提取他的投资（包括利润）。

孟买警方现在报告称，Coin ZX在印度各地诈骗了许多人，海得拉巴的当局在两周前对Mahaseth和Coin ZX提起了诉讼。

在这个特定的案例中，一名投诉者报告称，他是通过Mahaseth的一个合伙人Ramesh Puri介绍认识Coin ZX的，在投资了约1300美元后，他从Coin ZX收到了四个月的回报。

这名受害者还鼓励朋友和家人将钱投入Coin ZX的投资计划，他的联系人投资金额从1150美元到13800美元（约合10万到120万印度卢比）不等。

然而，投资者的付款在四个月后停止，此时Coin ZX告诉客户这是由于技术问题。

该公司向投资者承诺，回报将在另四个月后恢复，所有未支付的款项将在20个月内交付。

然而，海得拉巴中央犯罪局在其初步信息报告中指出，这两个声明都是虚假的，Coin ZX在许多投资者意识到该公司是诈骗之前就已停止运营。

海得拉巴警方根据印度刑法第406、420和120-B条款对Mahaseth、Puri及其他几人提起诉讼，这些条款涉及刑事信任违约和挪用资金。

然而，在对Coin ZX的初步投诉之后，Ravi Mahaseth已迁居到阿联酋迪拜。

阿联酋和印度确实有引渡条约，但Mahaseth的确切行踪目前尚不清楚。

他的LinkedIn个人资料仍然显示他居住在孟买，而他的Facebook和Instagram账户没有列出任何位置。

他的Instagram上确实有一条来自迪拜的帖子，他显然参加了VitnixX Ai的“第四届国际大会”，这似乎是他最新的项目。

Mahaseth还涉嫌参与其他投资公司，包括FX & Smart Bull、Smart X和Samruddhi Multi Trade Pvt Ltd。

近年来，加密货币诈骗在印度成为一个大问题，该国在2023年在与加密诈骗相关的投诉数量上排名第五（840起），在总损失金额上排名第六（4400万美元）。

仅在今天，印度执法局突袭了与印度国民Chirag Tomar有关的多个场所，他因使用伪造的Coinbase网站盗取超过2000万美元而在美国被判处五年监禁。

上周，印度当局查获了价值1.9亿美元的加密货币，这些加密货币是臭名昭著的BitConnect庞氏骗局的一部分，该骗局由印度海马尔的Satish Kumbhani于2016年创立，诈骗投资者的比特币现已价值超过300亿美元。

编辑：Stacy Elliott。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。