位于塞舌尔的加密货币交易所OKX承认一项未经许可的货币转移业务罪，并于周一被处以5.04亿美元的罚款，具体内容在美国检察官办公室发布的新闻稿中提到。

诉讼称，在2017年至2024年期间，OKX假装有一项严格的政策，禁止美国人士使用其平台，但实际上却秘密允许美国公民在该交易所进行超过50亿美元的交易。更令人愤怒的是，该交易所甚至协助其美国客户规避其表面上实施的任何松散控制。

目前尚不清楚是什么让执法部门有所察觉，但最终，OKX被当场抓获，呈现的证据似乎是如此有力，以至于该交易所决定直接认罪并支付巨额的5.04亿美元罚款。

“多年来，OKX公然违反美国法律，积极寻求美国客户……甚至不惜建议个人提供虚假信息以规避必要程序，”代理美国检察官马修·波多尔斯基表示。“因此，OKX被用于促进超过50亿美元的可疑交易和犯罪收益。”

诉讼描绘了一个公然无视美国法律的大胆实体。它指控OKX积极追求美国客户，并制作逐步指导视频，教导他们如何非法开设OKX账户。

在一个案例中，OKX的一名员工在新闻稿中被引用，他指导一位潜在的美国客户完成账户注册过程，并告诉客户要对其居住国撒谎，并提交一个虚假的身份证号码。

“我知道你在美国，但你可以随便填一个国家，这样就可以通过了，”该员工对客户写道。“你可以填阿联酋和随机的身份证号码。”

去年，全球最大的加密货币交易所Binance因类似指控认罪，并被处以行业历史上最大的罚款，43亿美元。Binance创始人赵长鹏（“CZ”）被迫辞去首席执行官职务，并在监狱中服刑四个月。

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