欧洲理事会已对总部位于莫斯科的加密货币交易所Garantex实施制裁，此举是欧盟第16轮针对俄罗斯的制裁措施的一部分。

如其实施通知中所述，欧盟对Garantex的制裁是因为该交易所“与俄罗斯储蓄银行、T-Bank和阿尔法银行有关联”——这三家银行自2014年以来已受到欧盟制裁。

通知指出，这三家受制裁银行的客户“可以通过Garantex访问全球金融系统，因为银行账户中的卢布被兑换成加密货币，随后加密货币又被兑换成其他货币。”

在宣布最新制裁时，欧盟外交与安全政策高级代表卡贾·卡拉斯强调，这些制裁部分是为了纪念俄罗斯入侵乌克兰三周年。

“这一轮新制裁不仅针对俄罗斯的阴影舰队，还针对那些支持不安全油轮运营、用于操控无人机的视频游戏控制器、用于规避我们制裁的银行以及用于传播谎言的宣传机构，”她说。

美国财政部外国资产控制办公室在2022年对Garantex实施了制裁，而英国在2023年也采取了类似措施，OFAC将其平台描述为“支持勒索软件的虚拟货币交易所”。

根据区块链分析公司TRM Labs的政策负责人伊莎贝拉·蔡斯的说法，自2019年成立以来，Garantex在促进非法金融活动方面“发挥了重要作用”。

“事实上，在促进制裁规避和其他非法活动方面，它是迄今为止最严重的违规者，”她告诉Decrypt。

根据TRM Labs的数据，Garantex和伊朗的Nobitex在2024年占据了对受制裁实体和司法管辖区的流入资金的85%以上，尽管蔡斯声称“在非法活动方面，Garantex的违规程度更严重”。

“该交易所促进了与网络犯罪分子、暗网市场和勒索软件团体（如Conti）相关的交易，”她说。“它也是现已关闭的俄罗斯暗网市场Hydra Market交易的主要推动者。”

尽管已经受到美国和英国的制裁，Garantex仍然“每年继续处理数十亿的交易”，蔡斯表示。

Chainlaysis也证实了这一说法，国家安全情报负责人安德鲁·菲尔曼告诉Decrypt，Garantex仍然是俄罗斯非法网络的重要节点。

他说：“自2022年被美国和英国制裁以来，Garantex继续支持非法活动的促进，包括为俄罗斯精英和勒索软件运营商洗钱，多次提供支持勒索软件攻击的防弹托管服务的资金转移，利用于俄罗斯虚假信息运营商、潜在军事供应链操作等。”

这引发了一个问题，即制裁的有效性如何，以及欧盟最新的措施是否会对Garantex的运营产生显著影响。

对于菲尔曼来说，这种可能性不大，因为Garantex在俄罗斯已建立了重要的地位。

“虽然有许多较小的俄语即时交易所可以帮助非法行为者转移资金和规避制裁，但信任在俄罗斯的加密生态系统中发挥着重要作用，而Garantex因其稳定的流动储备而备受推崇，”他说。

事实上，菲尔曼认为，只要Garantex继续运营，用户因制裁而转向其他地方的可能性“很小”。

尽管有这种严峻的评估，TRM Labs的2025年加密犯罪报告确实记录了受制裁实体在2023年至2024年间转移的总金额下降了33%，从219亿美元降至148亿美元。

这与Chainalysis的相应数据有些冲突，后者报告称，从2023年的149亿美元增加到2024年的158亿美元。

然而，需要注意的是，这些数据还包括整个司法管辖区收到的金额，这意味着它也会反映合法活动。

编辑：Stacy Elliott。

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