印度警方揭露了一起大规模的加密货币诈骗行动，欺骗了超过2000名受害者，导致240万美元的损失。

在周日的深夜行动中，阿萨姆邦警方表示，他们已逮捕了三名与此诈骗有关的个人——阿萨杜尔·伊斯兰、哈沙努尔·扎曼和科巴德·阿里·莫拉，三人均被指控在“RSN加密”下运营一个欺诈计划。

该诈骗针对阿萨姆邦及邻近的梅加拉亚邦居民，以通过一款名为RSN的加密游戏承诺丰厚回报来诱骗受害者，依据《今日印度东北》的一份报道。

调查人员透露，每位受害者被欺骗投资至少610美元（50000印度卢比），总共被挪用的金额在120万到240万美元（1亿到2亿印度卢比）之间。

据当局称，操作背后的主谋赫克莫特·阿里·萨尔卡尔仍在逃，警方表示他们正在积极追捕他。

《Decrypt》已联系阿萨姆警方，但在发稿时尚未收到回复。

诈骗者使用在线支付平台如Paytm和PhonePe收集资金，然后将这些资金转换为Tether稳定币USDT，在加密交易所进行交易后转移到国际账户。

该计划核心的诈骗网站追溯到中国，技术分析显示该网站托管在亚马逊服务器上。

在突袭中，当局查获了多台设备，包括八部手机、两台笔记本电脑和十一张SIM卡，所有这些设备都包含与加密诈骗相关的重要证据。

调查发现，诈骗者将银行账户租给全国其他犯罪分子，给警方的行动带来了复杂性。

印度加强执法

此次行动是印度针对加密诈骗的更大打击的一部分，因为该国面临着越来越多针对脆弱投资者的庞氏骗局。

上个月底，印度中央调查局（CBI）在全国多个地点进行了突袭，作为对8亿美元（660亿印度卢比）GainBitcoin诈骗的调查的一部分。

在孟买，Coin ZX的董事总经理拉维·马哈塞特最近因涉嫌诈骗投资者2300万美元（2亿印度卢比）而被逮捕。

据报道，Coin ZX承诺比特币投资的高回报，但在几个月后支付停止，导致投资者蒙受损失。

印度执法局（ED）最近查获了与BitConnect庞氏骗局相关的约1.9亿美元的加密资产，以及一辆黑色雷克萨斯SUV和15500美元现金。

尽管有这次回收，但仅有一小部分资金被追回，估计被盗比特币的总金额今天已超过310亿美元。

编辑：斯泰西·埃利奥特。

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