据分析公司Global Ledger报道，受制裁的加密货币交易所Garantex的运营商 reportedly 启动了一个新的交易平台，名为Grinex，据信该平台也在俄罗斯运营。

“瑞士区块链分析公司Global Ledger已完成调查，并收集了确凿证据，证明Grinex是Garantex崩溃后不久出现的交易所，实际上是Garantex本身的直接延续，”该公司在周三的一份报告中表示。

本月早些时候，美国司法部与德国和芬兰的当局合作，冻结了与Garantex相关的多个域名，据报道，自2019年启动以来，该交易所处理了超过960亿美元的犯罪收益。Tether合作冻结了与该公司相关的2300万美元资金。

Garantex于2022年4月被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁，原因是其帮助洗钱从勒索软件攻击和暗网市场非法获得的资金。当时它是财政部制裁的第三大加密货币交易所。

分析公司Elliptic指出，该交易所自被制裁后交易了价值600亿美元的资金。

美国当局还对Garantex的主要运营商Aleksej Besciokov和Aleksandr Mira Serda提出了指控。Besciokov在印度被拘留，面临引渡到美国的可能，而Mira Serda仍在逃。

根据Global Ledger的说法，Garantex正在将其流动性和客户存款转移到Grinex。新交易所似乎使用相同的基础设施，并被宣传为规避制裁的解决方案。新交易所还引入了一种由Promsvyazbank的跨境支付平台A7推出的以卢布为支持的稳定币A7A5。

链上数据表明，该交易所已经处理了近3000万美元的交易。在2月8日至3月1日期间，Garantex在Tron上转移了数十亿 A7A5稳定币 代币到与Grinex相关的新地址，具体数据见链上数据。

“这些发现突显了Grinex并不是一个独立实体，而是Garantex的全面继承者，尽管交易所已正式关闭，但仍在继续其金融业务，”Global Ledger表示。

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