区块链分析公司Chainalysis通过加密交易发现了墨西哥毒品贩子与中国芬太尼前体供应商之间的直接财务联系。
Chainalysis的研究人员在周三发布的报告中表示，加密货币已“越来越与非法毒品交易交织在一起”。Chainalysis声称，“链上芬太尼交易”涉及“广泛的参与者”。
这一联系主要通过威斯康星州的一起民事没收案件追踪，该案件导致550万美元的加密货币被查获，揭示了与卡特尔相关的洗钱者如何将资金直接转移给中国化工制造商。
尽管中国对加密货币实施了禁令，中国制造商仍然是全球芬太尼前体、药丸压制机和伪造设备的主要来源，文献记录显示墨西哥卡特尔是主要买家。
报告指出，中国国民“被禁止购买超过50,000美元的外币”，因此不得不使用加密货币和地下银行网络等替代金融工具来规避资本管制。
Chainalysis追踪的交易显示，与卡特尔相关的网络使用相对简单的加密技术，迅速通过中心化交易所和非托管钱包转移资金。
这种操作模式优先考虑速度而非安全，使得交易“简单但有效”，同时也使其对调查人员更加可见。
Chainalysis进一步声称，墨西哥组织，主要是锡那罗亚卡特尔和哈利斯科新一代卡特尔，购买这些前体以制造合成阿片类药物，包括芬太尼，供美国分销。
卡特尔建立了当局所描述的“批量现金转加密货币管道”以促进支付。
执法官员已识别出这一加密支持供应链中的多个组成部分，包括公开在线广告的中国前体制造商、接受加密货币的邮政服务以及促进交易的暗网市场。
根据Chainalysis在其报告中引用的过去数据，2018年至2023年间，一组涉嫌中国的化学交易商通过加密货币收到了超过3780万美元的付款。
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