来源: Cointelegraph原文: 《{title}》

美国当局正寻求向一项社交工程骗局的受害者返还700万美元，该骗局诱骗受害者将资金转入伪装成合法加密货币投资平台的网站。  

美国弗吉尼亚东区检察官办公室（Virginia’s Eastern District US Attorney’s Office）在3月21日的声明中表示，诈骗者通过接触受害者并获取信任后，将他们引导至假冒的加密投资平台网站。  

一旦受害者存款，资金便被转移至75多个空壳公司名下的银行账户，并被送往海外，尽管资金实际流向境外银行，但却被“欺骗性地”伪装成国内汇款。

来源：美国弗吉尼亚东区检察官办公室

弗吉尼亚州美国检察官办公室在声明中补充道：“这些网站虚假地向受害者表示他们的投资正在获得可观的收益。”

“当受害者尝试提取资金时，犯罪分子会以诸如声称受害者需要支付税款等手段迫使他们再支付更多资金。”

美国特勤局在2023年从一家外国银行扣押了一部分被盗资金，并通过在美国地区法院提起民事没收诉讼开始了此项行动。

然而，银行也对这些资金提出了索赔，美国当局最终达成了一项和解协议，返还被扣押的700万美元资金。

诈骗受害者被敦促联系特勤局以申请追回他们的损失。

区块链分析公司Chainalysis在其2025年《加密犯罪报告》中表示，加密犯罪已进入一个由高效的网络犯罪团伙主导的专业化时代。

澳大利亚联邦警察于3月21日表示，他们不得不提醒130人有关一项针对加密用户的消息诈骗，该诈骗伪造了与合法加密交易所如Binance相同的“发件人ID”。

3月14日，X用户报告的另一系列类似诈骗信息伪造了Coinbase和Gemini，并试图欺骗用户使用由骗子控制的预生成恢复短语设置一个新钱包。

网络安全公司Malwarebytes于3月18日发出警告，称一个新的加密盗窃恶意软件隐藏在“破解”版本的TradingView Premium中。

微软事故响应团队于3月17日表示，他们发现网络骗子正在使用一种新的远程访问木马（RAT），该木马针对的是Google Chrome浏览器中20种加密货币钱包扩展。

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