联邦调查局（FBI）在3月26日分享了如何成功追回超过800万美元的细节，这些资金是从一家因加密货币诈骗而倒闭的堪萨斯州银行的当地投资者那里被诈骗的。这些资金是在位于堪萨斯州埃尔克哈特的哈特兰三州银行倒闭后追回的，该银行的首席执行官香农·哈内斯（Shan Hanes）将超过4700万美元的银行资金汇给了假冒加密投资经纪人的诈骗者。FBI指出：

该银行的倒闭使他们损失超过820万美元——这一数字相当于在这个约有2000人的农村小镇上，农民、教师和其他人世代积累的财富。

受影响的并不是华尔街的参与者，而是小镇的股东，他们中的许多人将全部净资产投资于该机构。

在州监管机构发现欺诈行为并关闭银行后，FBI的堪萨斯城分局启动了调查。哈内斯后来认罪，并被判处24年监禁——这是该州针对白领犯罪所施加的最长联邦刑罚。调查人员跨机构合作，包括与联邦存款保险公司（FDIC）、联邦储备委员会和联邦住房金融局合作，追踪被盗资金的去向。

根据该局的说法：

该分局的复杂金融犯罪小组和网络犯罪特别小组迅速追踪到被诈骗资金流向一个离岸数字钱包或加密账户，账户中包含超过800万美元。FBI已扣押这些资金。

该诈骗被认定为一种被称为“猪肉屠宰”的加密货币诈骗，涉及说服哈内斯在一个虚假平台上进行越来越大额的投资。“由于存款是联邦保险的，银行的客户得到了他们的钱，”FBI补充道，强调他们与最初一无所有的股东的区别。

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