澳大利亚的金融犯罪监管机构已对加密货币ATM运营商发出“警告”，警告称许多此类机器可能在帮助犯罪分子洗钱或欺诈受害者。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）表示，其于去年12月成立的加密货币工作组发现了与加密货币ATM相关的“令人担忧的趋势和可疑活动指标”，包括与诈骗和欺诈的联系，在周一发布的声明中提到。

加密货币ATM——也称为自助服务机——是允许用户使用现金或卡片购买或出售比特币等加密货币的实体机器，通常没有传统金融中使用的身份检查。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示：“我们希望确保加密货币ATM提供商拥有强有力的措施，以最小化其机器被用于洗钱或欺诈无辜人群的风险。”

AUSTRAC的工作组由监管、执法和情报专家组成，最初专注于加密货币ATM，但随后扩大了范围，以解决整个行业的合规问题。

根据澳大利亚的反洗钱和反恐怖融资法，所有数字货币交易所（DCE）——包括运营加密货币ATM的——必须向AUSTRAC注册，进行客户尽职调查（KYC），监控交易，并提交可疑事项报告以及超过10,000美元的现金交易报告。

目前，澳大利亚拥有超过1,648台加密货币ATM，是亚太地区数量最多的，从2019年的仅23台增长而来，悉尼 alone 就占348台，Coin ATM Radar 显示。

与此同时，随着欺诈案件激增，许多涉及老年受害者，美国立法者正在加紧对加密货币自助服务机的监管。

伊利诺伊州参议员迪克·杜宾上个月提出《加密货币ATM欺诈预防法》，寻求对加密货币ATM的每日交易限额进行限制，并要求对在30天内报告欺诈的受害者进行强制退款。

与此同时，内布拉斯加州已通过《可控电子记录欺诈预防法》，要求对在90天内报告欺诈的用户提供欺诈警告和退款权利。

编辑：塞巴斯蒂安·辛克莱

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