根据404媒体周二引用的法庭文件的新细节，联邦调查局（FBI）秘密资助并直接与毒贩和黑客合作，包括臭名昭著的Scattered Spider网络犯罪集团的成员，作为一项卧底加密货币洗钱行动的一部分。
联邦当局在逮捕其原始运营者、30岁的印度国籍人士Anurag Pramod Murarka后，秘密进行以埃隆·马斯克为主题的洗钱计划，持续了近一年。Murarka于1月因共谋洗钱罪被判处10年监禁。
在为期一年的卧底行动中，联邦特工通过假装是Murarka，阻止了额外140万美元的洗钱，法庭文件显示。
Murarka之前使用“elonmuskwhm”和“la2nyc”等别名从毒贩和黑客那里接收加密货币，通过复杂的hawala网络将数字资产转换为现金——这种非正式的资金转移系统在多个国家是非法的。
Murarka从2021年4月到2023年9月在暗网市场上宣传洗钱服务，并与客户使用加密通信，指导他们将加密货币发送到特定的钱包。
1月，美国司法部表示，通过该行动洗钱超过2000万美元。
在FBI开始调查Murarka后，执法部门通过批准他的签证申请引诱他前往美国。
他到达后被逮捕，使FBI能够接管这一非法企业，该企业通过位于肯塔基州的一个“棚屋大小”的邮局运营。
在FBI的管理下，卧底行动继续处理加密支付并追踪现金交付给Murarka在美国的合伙人。
法庭文件显示，犯罪收益被藏在信封和儿童书籍中，Decrypt之前报道过。
根据联邦法律，Murarka必须服满其监禁期的85%，随后接受三年的监督释放。
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