Block, Inc. 已同意与纽约金融服务部（NYDFS）达成4000万美元的和解，以解决其反洗钱合规程序中的“重大失误”，华尔街监管机构于周四宣布。

由杰克·多尔西领导的公司同意在违反该部门的汇款和虚拟货币规则后，保留一名独立监测员，NYDFS补充道。

NYDFS发现Block的公司存在“客户尽职调查不足”，未能实施足够的系统以防止洗钱和非法活动。

NYDFS表示，Block的服务“易受犯罪利用”，并认为Block对比特币交易的“宽松处理”使得大部分匿名交易逃避了审查。

NYDFS主管阿德里安·A·哈里斯在一份声明中表示：“合规职能必须与公司增长或扩展保持同步。”

自2018年以来，Block的Cash App在NYDFS的监管下作为虚拟货币业务运营，拥有所谓的BitLicense。

去年，Cash App结束了对免费点对点（P2P）比特币支付的支持，同时倾向于用户更倾向的其他加密货币服务。

Block的一位发言人告诉Decrypt，该公司致力于促进安全和健康的金融系统，并已投入大量资源用于合规。“这标志着所有之前待处理的州汇款许可证事项的解决，”发言人说。“Block并未承认文件中的任何发现，我们很高兴将此事抛在脑后。”

根据雅虎财经的数据，在周四早盘交易中，Block的股价下跌了3.7%。年初至今下跌了36%。

编辑：詹姆斯·鲁宾

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