美国司法部最近发布了新指引，指示检察官缩减对加密货币犯罪的调查和诉讼工作。这随之解散了政府的国家加密货币执法小组（NCET），以优先处理移民和采购问题，而非加密货币执法。虽然司法部将此视为优化资源的举措，但威胁行为者正在关注并适应这一变化。

虽然现在观察其对加密货币世界的影响还为时尚早，但我相信这一举动不仅仅是官僚的调整——它标志着一个执法真空，网络犯罪分子将急于填补这一空白。

当监管放松时，欺诈随之而来

网络犯罪分子高度适应，并在监管模糊的时刻蓬勃发展。当对蓝领或白领犯罪的刑事执法变得有限时，威胁行为者会注意到这一点，并常常将其操作转移到可起诉行为的边界之外。加密货币领域也是如此。

在数字经济中，尤其是在去中心化、无监管和快速变化的Web3和加密货币世界中，这一灰色地带为冒充诈骗、虚假空投、网络钓鱼活动和伪造代币提供了肥沃的土壤。

即使在这一政策变化之前，涉及虚假币、钓鱼网站和钱包 siphon 的诈骗已经在上升。根据FBI最新的加密货币欺诈报告，加密货币欺诈造成的损失达到了56亿美元，自2022年以来增长了45%。

现在，随着联邦审查的目光从加密领域转移，个人、交易所和品牌等本来容易受到冒充的对象必须为加密货币欺诈的上升做好准备。网络犯罪分子将继续利用平台和欺骗投资者，尤其是在技术复杂性、匿名性和缺乏监管已经妨碍检测和执法的领域。

来自现场的反应：松一口气还是担忧？

政府重新考虑加密执法的决定已经引发了法律专家的混合反应，他们一致认为这一举动可能会引发欺诈活动。

在一份声明中，范德比尔特大学法学教授Yesha Yadav强调了NCET在打击加密领域犯罪活动中的重要性，并指出政府可能会发现更难以起诉“在这一领域极其灵活、非常机会主义的行为者”。

同样，掠夺性政权倡议的主任和反腐败专家内特·西布利（Nate Sibley）强调：“危险的美国对手依赖加密货币来洗钱和规避制裁。”

然而，行业内部的声音却有所不同。由包括Coinbase和Kraken等组织的高管领导的倡导团体DeFi教育基金的执行董事兼首席法律官阿曼达·图米内利（Amanda Tuminelli）表示，看到司法部宣布将资源重新分配给那些真正因技术滥用而应负责任的坏行为者，而不是我们金融未来的建设者，令人感到振奋。

一方面，外部专家警告说，这一举动可能导致网络犯罪的增加，而行业内部的人则认为，将重点转向与恐怖主义和毒品卡特尔相关的犯罪是更好的资源利用。只有时间才能证明哪一方是正确的。

无摩擦的欺诈：人工智能降低了坏行为者的门槛

情况的复杂性在于攻击者对人工智能的日益使用。借助一系列生成性人工智能工具，任何有互联网连接的人都可以轻松使用，诈骗者现在可以制作超越钓鱼链接的诈骗——它们是完整的欺骗生态系统：虚假的社交媒体账户、模仿代币的推出、克隆网站，以及推动诈骗的人工智能生成的影响者。

结果是什么？数字欺诈不仅变得更加普遍，而且变得更加可信，且更难以检测。

这对那些试图建立更安全的加密生态系统意味着什么？

加密社区如何应对

随着美国政府重新调整其刑事重点，保护投资者和品牌声誉的责任将更加沉重地落在私营部门身上。以下是区块链平台、交易所、品牌和在这一领域运营的投资者可以采取的应对措施：

审计您的品牌边界：定期扫描未经授权的代币列表、虚假域名和冒充账户。

使用威胁情报技术：人工智能驱动的监控可以检测Web2和Web3中的伪造网站和钓鱼活动。

及早与监管机构接触：不要等到监管来临。要预见它，并在为时已晚之前建立合规、可信的系统。

在生态系统中进行合作：无论您是小型投资者还是管理数十亿美元资产的交易所，在平台之间（即交易所、社交媒体平台和钱包提供商之间）共享信息是识别新兴欺诈模式的关键。

司法部的转变可能是战略性的。但其涟漪效应——尤其是在像加密货币这样快速变化的领域——已经显现。如果您正在Web3中构建，现在是加强防御的时候。因为政府每减少一美元，坏行为者就会投资十倍。

每个金融系统的核心——无论是传统的还是去中心化的——都是信任。而现在，信任是加密货币最大的脆弱点之一。广泛的冒充和诈骗，加上有限的执法，造成了一种怀疑感，使更广泛的公众保持观望。

如果在加密领域运营的公司希望数字资产成为主流，它们必须从根本上承担起建立信任的责任。这意味着要加倍努力提高透明度、问责制和主动保护。因为在信任成为常态之前，采用将仍然是例外。

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