一名将现金转换为比特币以帮助诈骗者和毒贩的男子被判处六年监禁。

来自马萨诸塞州丹弗斯的Trung Nguyen经营着一家名为National Vending的无牌照“无问责”货币转移业务，依据美国司法部发布的声明。

在三年的时间里，超过100万美元被转换为加密货币，Nguyen则收取了费用作为交换。

这位48岁的男子被判定接受了来自一名自称为冰毒贩子的男子的25万美元现金，以及从被诈骗的浪漫骗局受害者那里获得的44.5万美元，这些受害者被欺骗将比特币发送给海外的骗子。

Nguyen还采取措施掩盖自己的行踪，告诉银行和加密货币交易所他的公司实际上是一家自动售货机业务。

他使用加密消息应用程序与客户沟通，同时对比特币交易进行模糊处理，使资金流动更难追踪。

在进行超过10,000美元的大额现金存款时，资金会在几天内分解成较小的部分，或在不同的银行之间分开存入。

他甚至报名参加了一门课程，以学习如何掩盖自己的业务，在课程中他被告知要“制定一个掩护故事”，生成一个虚构的供应商名单，并且永远不要说“比特币”这个词。

法官Richard G. Sterns命令Nguyen没收150万美元，并在监禁期满后执行三年的监督释放。

当Nguyen在去年11月经过五天的审判被定罪时，代理美国检察官Joshua Levy对洗钱者发出了信息：比特币不会让你匿名清洗肮脏资金。

“这个被告的‘无问责’洗钱操作使一名已知的毒贩能够将他们的肮脏现金转化为更致命的冰毒，流入我们的街头，同时也让诈骗者能够欺骗脆弱的受害者，夺走他们辛苦挣来的积蓄，”Levy说。

National Vending在2017年9月至2020年10月期间运营，但缺乏反洗钱检查，并且未在金融犯罪执法网络注册。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。