加密货币交易所MEXC报告称，2025年第一季度协调的欺诈交易活动激增200%。MEXC将这一欺诈尝试的激增归因于其积极的上市策略，包括新兴市场代币，以及其低费用结构。

根据MEXC的数据，大部分活动集中在亚洲，印度的可疑账户接近27,000个，占总数的三分之一（33%）。独联体国家（CIS）以6,404个可疑账户位居第二，印尼以5,603个紧随其后。印尼的可疑活动增长幅度最大，与2024年第四季度相比，增长了1,303%，而CIS地区则增长了245%。

MEXC首席运营官Tracy Jin反思自2021年以来，犯罪分子变得更加复杂，当时他们似乎专注于去中心化金融平台时表示：

虽然2021年以DeFi漏洞为特征，但2025年越来越多地表现为社会工程市场操纵。我们观察到越来越多所谓的“教育”交易群体，这些群体似乎是协调的努力，旨在误导用户。这一趋势突显了用户教育和主动保护的重要性，尤其是对于可能更容易受到有说服力但有害叙述影响的年轻投资者。

正如一篇博客文章所指出的，这些地区欺诈活动的激增暴露了一个更广泛的结构性问题：这些市场的用户增长速度超过了金融教育和平台素养。文章引用了2025年2月由国家金融教育中心发布的一份报告，该报告发现只有27%的印度成年人符合基本金融素养标准。这在千禧一代中更为明显。MEXC认为，这种不匹配不仅使个人面临更大的欺诈风险，还破坏了可持续财富创造和对生态系统的长期信任。

博客文章还强调了影响者在说服新用户做出某些投资决策方面所发挥的作用。文章指出，一些恶意个人通过社交媒体渠道诱骗大量用户，推广“拉升群”或“秘密代币发行”。在零售用户基础庞大且金融素养低的市场中，这些因素增加了用户被招募和操纵的脆弱性。

为了对抗欺诈者及其阴谋，MEXC表示已加强对小市值代币的监控，并强化了标记异常行为的风险监控工具。该加密货币交易所还根据全球反洗钱指南和与金融行动特别工作组建议一致的内部协议，限制表现出可疑活动的账户。

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