一项由澳大利亚多个机构联合进行的调查已在昆士兰州拆解了一个复杂的洗钱操作，导致四名个人被控，并对约1370万澳元（2100万澳元）的犯罪资产进行了限制。该计划的中心是一家安全公司，该公司据称将近1.24亿澳元的现金转换为加密货币，作为掩盖非法资金的复杂尝试的一部分。

由澳大利亚联邦警察（AFP）主导的犯罪资产没收特别工作组（CACT）冻结了昆士兰州和新南威尔士州的房产、银行账户和车辆，所有这些都被怀疑是犯罪所得。

根据一份联合声明，来自昆士兰联合有组织犯罪特别工作组（QJOCTF）的70多名警员在布里斯班和黄金海岸执行了14项搜查令。澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）和澳大利亚税务局（ATO）提供了分析专业知识，并在全国范围内监控现金“死信箱”。

调查人员声称，这一复杂的洗钱操作是通过一家位于黄金海岸的安全公司的装甲运输部门进行的，该公司试图将约1.24亿澳元的资金转换，以掩盖资金的来源，避免执法部门的追查。对这些资金来源的调查仍在进行中。

QJOCTF声称，该安全公司利用复杂的银行账户、企业、快递员和加密货币钱包网络来洗钱数百万澳元。它据称将合法业务运营中的现金与非法资金混合，通过一家销售推广公司和一家经典汽车经销商转移资金，然后以加密货币或通过第三方实体支付给受益人。

此外，该公司还被指控作为一个掩护，将数百万澳元的非法现金从其他州转移到东南昆士兰进行洗钱。这些现金据称是由有组织犯罪企业产生的，存放在全国各地的死信箱位置。快递员收集现金，并作为国内货物通过航班发送到昆士兰，安全公司的快递员随后取回这些现金。

AFP侦探警司阿德里安·特尔费尔强调了这一犯罪企业的复杂性，表示：

我们指控该组织故意隐瞒和伪装其非法资金的来源、价值和性质，试图与这些资金保持距离，以避免被当局抓住。

特尔费尔赞扬了多机构的合作，指出“洗钱调查因复杂的欺骗网络而极具挑战性。”

昆士兰警察局侦探代理警司大卫·布里斯强调了此类计划对社会造成的危害。

“犯罪网络利用洗钱来合法化他们的利润，并利用合法企业，损害社区和经济。这助长了严重的有组织犯罪，使得从毒品贩运和剥削到欺诈和暴力等一切行为得以实施，”布里斯表示。

根据声明，与洗钱计划相关的四名个人如果被发现违反《刑法》和《犯罪法》的相关条款，将面临长期监禁。

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