华盛顿特区美国检察官办公室于2025年6月18日在联邦法院提起诉讼。诉状指控该加密货币与从加密货币信任诈骗受害者那里盗取和洗钱的资金有关，这些诈骗通常被称为投资欺诈计划。

美国特勤局和联邦调查局的调查人员利用区块链分析追踪资金。他们识别出一个复杂的洗钱网络，该网络在众多加密货币地址之间执行数十万笔交易，以掩盖诈骗收益的来源和所有权。

确认有数十名美国受害者，全球超过400名疑似受害者遭受数百万的损失。受害者相信他们正在进行合法的加密货币投资，直到他们的资金被盗和洗钱。

美国检察官珍妮娜·费里斯·皮罗表示，此次行动旨在“撕扯”犯罪分子手中的被盗资金，使受害者得到补偿。美国司法部刑事司负责人马修·R·加莱奥蒂称这是对每年使美国人损失数十亿美元的诈骗行为的持续打击的一部分。

“此次扣押……标志着美国特勤局历史上最大规模的加密货币扣押，”负责特勤局的特别探员肖恩·布拉德斯特里特说。联邦调查局特别探员桑贾伊·维尔马尼强调了受害者在财务损失之外所遭受的毁灭性影响。两家机构都强调了合作追踪非法交易和返还资金的重要性。

根据联邦调查局2024年互联网犯罪报告，去年加密货币投资欺诈造成超过58亿美元的报告损失。特勤局和联邦调查局旧金山办事处主导了此次调查，并得到了Tether的协助。

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