联邦调查局（FBI）指控一名来自纽约州的男子通过伪造支票和商业电子邮件诈骗获得了170万美元的收入，并将大部分非法所得转化为比特币。

来自纽约巴尔德温斯维尔的图沙尔·拉索德（Tushal Rathod）被控电信欺诈、共谋实施电信欺诈、洗钱和共谋实施洗钱，指控称他的犯罪行为发生在2021年11月至2024年6月之间。

商业电子邮件诈骗使得骗子通过“鱼叉式钓鱼”网络攻击窃取登录凭证。有关公司即将付款的信息被拦截，供应商随后被欺骗，通过虚假的域名完成交易。

在一份由FBI特工塞缪尔·摩根（Samuel Morgan）撰写的法庭文件中，这位44岁的男子被指控通过六家不同金融机构的七个银行账户网络收取资金，其中120万美元的比特币被发送到外部地址。

FBI指控至少有三家银行警告拉索德，他账户中的资金来自欺诈来源，被告被指控伪造发票以制造合法收入的假象。

其中一家机构，M&T银行，向一名受害者展示了这张发票，受害者确认其为伪造。警方已提交报告，拉索德坚称自己是受害者。他随后未能提供任何进一步要求的文件。

“根据我的培训和经验，我知道参与欺诈计划的个人通常会以商业实体名义开设多个银行账户，以接收受害者的资金，将受害者的资金与其他看似合法的资金混合，然后转移到其他账户，”摩根写道。

在法庭文件的其他部分中，指控称拉索德“招募”了他的女友甚至一些家庭成员来协助实施该计划。

“超过100万美元的额外资金被存入拉索德的女友和家人控制的账户，尽管花旗银行能够追回其中80万美元的欺诈资金，”FBI特工补充道。

在2023年2月，拉索德被指控在两笔交易中购买了20.18比特币和20.16比特币，总价值为90万美元，并在同一天将其发送给一名未透露身份的收件人。

谷歌获得的记录还表明，他向一名合伙人抱怨他的银行账户不断被关闭。

一名向FBI提供证据的证人是他的前伴侣，也是他六岁孩子的母亲。她声称由于设备上的可疑截图，包括加密交易和其他语言的对话，怀疑存在洗钱行为。

如果被定罪，拉索德面临20年的监禁。

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