Grinex，一家被认为是受制裁的俄罗斯平台Garantex的继任者的加密货币交易所，据报道通过交易所转移了超过166亿美元的加密货币，尽管区块链分析公司Global Ledger发出了警告。
Garantex的基础设施在三月被美国、德国和芬兰当局拆除，此后据报道其运营已转移至Grinex。
Global Ledger最初告诉Cointelegraph，截至五月初，各种加密货币交易所对Grinex的资金暴露约为10亿美元。
但瑞士区块链数据专家表示，资金流动并未停止。到5月30日，研究人员因Grinex的资金流入和流出而提高了他们的估计。
“你可以看到[金额是]毁灭性的[而且]它每天都在增长，”Global Ledger调查研究负责人Yury Serov告诉Cointelegraph。
根据合规公司Bitrace的数据，2024年有6490亿美元的稳定币流向暴露于高风险地址。该公司表示，超过70%的潜在非法稳定币交易通过Tron网络上的泰达币 (USDT)进行。
观察到的Grinex资金流出也在基于Tron的USDt中。截至撰写本文时，Global Ledger已记录了24.1亿美元的加密服务和钱包交易暴露。其中，16.6亿美元在180家加密货币交易所（也称为虚拟资产服务提供商，VASPs）之间流动。
“假设有一个VASP发送资金，另一个VASP接收资金。根据旅行规则建议，接收VASP必须获取关键细节，如发送VASP的名称和其他相关识别信息，”Serov说道。
Global Ledger拒绝透露暴露于Grinex转账的交易所名称，但表示已通知其中一些交易所其可疑资金流动分析。
“我们收到了一些反馈，表示他们已确认我们提供的信息，”Serov说，并补充说他们的一些沟通尝试未得到回应。
Cointelegraph独立联系了全球六大加密公司，询问他们是否收到或检测到来自Grinex的资金流。
在联系的交易所中，只有币安回应，表示其监控并阻止对受制裁个人和实体的直接和间接暴露。
“虽然无法避免入金，但我们会对客户采取行动。我们还阻止用户向与制裁相关的地址发送资金，”交易所发言人说。
Global Ledger识别的许多交易是直接互动，意味着没有使用中介地址或混淆技术将资金从Grinex转移到暴露的交易所。
Cointelegraph尝试联系Grinex，但在发布时未收到回复。
三月，美国和欧洲当局宣布了一项协调的国际行动，以破坏Garantex的服务。作为打击的一部分，Tether冻结了2700万美元的稳定币，这些币存放在受制裁的俄罗斯交易所。
美国执法部门表示已查封与Garantex相关的域名，而德国和芬兰当局则没收了托管交易所基础设施的服务器。美国官员还表示，他们已获得包含客户和会计数据的早期服务器副本。Garantex自2019年4月以来据称处理了约960亿美元的加密交易。
几天后，印度中央调查局逮捕了Aleksej Bešciokov，他被指控在美国洗钱罪名下经营Garantex。
据Global Ledger分析的链上和链下数据，Garantex随后据称以Grinex的形式重新出现。该公司报告称，Garantex已将超过6000万美元的俄罗斯卢布支持的稳定币转移到Grinex，称其为交易所的“完全继任者”。
Global Ledger补充说，Grinex的一位经理声称客户曾亲自访问Garantex办公室，并积极将资金从Garantex转移到Grinex。
Garantex在2022年被美国财政部制裁，并在2025年2月被欧盟制裁。
在区块链技术的早期阶段，加密货币为网络犯罪分子提供了一种便捷的资金转移方式，因为其去中心化且大多不受监管。
如今，这一资产类别已成熟，吸引了机构和甚至国家的日益关注。这一转变加速了监管讨论，并推动了追踪非法交易的先进安全工具的发展。几个国家现在已建立了专门的加密单位。
尽管取得了这些进展，仍然存在显著的盲点，非法行为者继续利用监管套利。
例如，来自Grinex的一些USDt流量已与面向欧洲的持牌加密货币交易所相关联。在欧盟，交易所已开始下架USDT交易对，以遵守该集团的加密资产市场（MiCA）监管框架，该框架对稳定币发行者施加了严格要求。
“这些实体在欧洲确实有牌照，但他们也在欧盟以外的国家积极运营，这些国家在战争后成为俄罗斯移民的主要目的地，”Serov说。“我们的假设是，许多人仍然合法居住在那里，拥有允许他们与面向欧元的VASPs互动的文件。”
尽管最近受制裁的平台和非法加密业务被关闭，安全公司Kerberus的首席执行官Alex Katz在之前接受Cointelegraph采访时警告说，这些实体通常会重新命名并继续以新名称运营。
最近，eXch，一个无KYC的加密交易所，被德国当局拆除，他们查封了3800万美元及相关基础设施。然而，安全监控人员报告称，涉及相关钱包的资金流动仍在继续，表明该平台可能仍在秘密模式下为关键客户服务。
原文: 《 Global Ledger：Garantex继任者通过加密货币交易所转移16.6亿美元 》
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