欧洲证券和市场管理局（ESMA），负责27国贸易区的金融监管机构，已对马耳他在加密资产市场（MiCA）制度下的申请进行了同行评审，特别关注该岛对某家未具名加密公司的快速授权。

ESMA的同行评审委员会（PRC）专注于特定加密资产服务提供商或“CASP实体”的授权，尽管在授权时“仍存在未解决或待整改的重大问题”，该实体仍获得了MiCA的批准。

OKX，这家排名前五的加密交易所，在今年年初获得了马耳他的预授权状态，并很快透露与美国司法部（DoJ）达成了5亿美元的和解。

截至发稿时，OKX并未确认其为评审中提到的CASP实体。马耳他金融服务管理局（MFSA）表示，无法就报告中提到的特定运营商提供官方评论。

ESMA的评审指出：“关于CASP实体的授权过程，PRC质疑在MiCA下特定实体的授权时机，因为在授权时仍存在多个重大问题未得到解决。”

“PRC不清楚MFSA为何没有利用授权过程确保该实体在授权生效之前能够解决关键缺陷。PRC认为，整体授权过程应更加全面，并在足够的时间内进行，以便MFSA能够适当评估其对MiCA框架的合规性。”

自马耳他开始发放加速许可证以来，关于该岛能力的质疑不断，其中一些许可证来自其他司法管辖区的参与者，这些参与者可能担心在授权公司方面落后。

ESMA的调查结果还指出，任何监管机构在评估授权请求时都应考虑实体的监管历史。

PRC表示：“该实体的监管历史是授权评估的一部分，但未得到充分考虑”，包括“在授权时仍存在未解决或待整改的重大问题，包括之前执法案件的整改和（当时）待决案件的结果。”

ESMA的评审进一步指出，未发现某些关键授权方面得到充分评估的证据。这些方面包括与其增长和新客户入驻相关的商业计划、潜在的利益冲突和治理安排。评审还提到与ICT基础设施、保管、使用[…]预订模型、使用Web3服务以及某些反洗钱/反恐融资风险和控制相关的风险。

ESMA的评审发现，马耳他在其监管设置和资源等领域完全或基本满足预期，唯独在授权过程中表现不佳。马耳他金融服务管理局（MFSA）对ESMA的调查结果表示欢迎。

MFSA在一份电子邮件声明中表示：“ESMA同行评审委员会（PRC）（由ESMA、欧洲银行管理局（EBA）和国家监管机构（NCA）的工作人员组成）提供的见解对支持MFSA和其他NCA在持续努力改善和加强该行业监管方面具有重要价值。”

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