为什么Binance WazirX调查对跨境加密货币至关重要

印度金融情报局（FIU）现在对该国最大的两个加密货币交易所施加压力，因为有消息称可疑的巴基斯坦数字货币涌入该国。官员们怀疑这些跨境交易可能与恐怖融资有关，尤其是在如查谟和克什米尔等敏感地区。（Binance WazirX调查）

正如Money Control所强调的，FIU官员正在挖掘BNB数据，以追踪谁在将加密货币从巴基斯坦转入私人钱包。由于这些钱包不在交易所上，因此很难追踪，这正是当局所担忧的。加密货币可以在几秒钟内轻松跨越国界，这使得在为时已晚之前抓住不法分子变得困难。

来源: X（Binance WazirX调查）

新加坡法庭日期增加了更多麻烦

对于这家印度加密货币交易所来说，时机尴尬。最近，其母公司Zettai辩称不需要FIU-IND注册，但现在同一监管机构正在调查他们可能的跨境滥用（Binance WazirX调查）。所有目光都集中在7月15日的一场关键新加坡法庭听证会上，这可能决定其用户是否合法拥有他们的币。这是继Romy Johnson提交的一份72页的宣誓书之后，该宣誓书声称ISIS的行动通过TRX代币交易与叙利亚的一个收款人相关联。

用户要求证明和答案

与此同时，他们自己的社区正在向创始人Nischal Shetty要求直接的答案。用户希望看到储备证明，了解多重签名钱包密钥的归属，并对₹364亿的关联方交易和₹920亿的神秘收入有一些了解。总的来说，人们希望解释的金额为₹1,284亿，但到目前为止，官方的回答仍然缺失。

这项新调查可能会推动印度再次收紧加密货币规则。虽然数字货币使无国界支付变得快速且便宜，但如果平台不透明，也为滥用打开了大门。目前这两家交易所都在调查中，交易者们密切关注接下来会发生什么。（Binance WazirX调查）

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