美国司法部（DOJ）于8月12日宣布，两名爱沙尼亚国籍人士因经营全球加密货币庞氏骗局而被判刑，案件的一个重要部分现在转向将扣押的资产返还给受害者。司法部表示：

两名爱沙尼亚国籍人士今天被判处16个月监禁，因策划了一场大规模的加密货币庞氏骗局，欺诈了全球数十万名受害者，包括美国的受害者。

检察官表示，这两名男子，谢尔盖·波塔彭科（Sergei Potapenko）和伊万·图尔金（Ivan Turõgin），利用他们的公司Hashflare向客户承诺分享加密货币挖矿利润，而实际上大部分挖矿并未发生。该计划在2015年至2019年间通过虚假的仪表板和虚假的业绩声明筹集了超过5.77亿美元。

由美国西雅图地区法官罗伯特·S·拉斯尼克（Robert S. Lasnik）判处的刑罚是在两名男子已经在审前拘留中服满16个月后作出的。“这两名男子已经在拘留中服满16个月；除了监禁期外，美国地区法官罗伯特·S·拉斯尼克还命令每人支付25,000美元罚款，并在监督释放期间完成360小时的社区服务。这两名男子预计将返回爱沙尼亚服刑，”司法部解释道。

检察官指控称，投资者的资金大部分用于比特币购买、房地产、豪华车辆和其他高价值个人开支。代理美国检察官蒂尔·卢西·米勒（Teal Luthy Miller）将这一行为描述为“经典的庞氏骗局”，对受害者造成了重大财务和情感伤害。

当局强调，此案的一个关键结果是大规模的没收，旨在帮助那些受到欺诈伤害的人。“判决还包括对加密货币、资金、车辆、不动产和加密货币挖矿设备的没收——这些资产由美国及其外国执法合作伙伴扣押，合计价值超过4.5亿美元，”司法部指出，并补充道：

被没收的资产将用于补偿犯罪受害者的返还程序。

返还程序的详细信息将在稍后公布，联邦官员表示，大部分被扣押的财富将用于偿还。司法部与爱沙尼亚警察和边防警卫局以及爱沙尼亚检察总长办公室合作，以确保这些资产能够分配回多个国家的受害者。

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