澳大利亚的金融情报和反洗钱机构AUSTRAC已命令Binance Australia任命外部审计师，此举是因为发现该加密交易所的反洗钱/反恐融资（AML/CTF）控制存在“严重问题”。这一指令是在对全球领先的集中式加密交易所的本地分支Investbybit Pty Ltd进行监管审查后发布的。

根据媒体发布的消息，这一决定是由于Binance Australia的多项被指控失误。AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas指出，该公司的近期独立审查相对于Binance的规模、业务范围和风险状况来说“范围有限”。

AUSTRAC还对缺乏本地监督和资源以及高员工流动率表示担忧。这些问题使该机构质疑Binance在该国的AML/CTF治理的整体充分性。

Thomas强调，尽管像Binance这样的全球运营商看似资源充足，但他们必须调整其系统以符合当地的监管要求。他表示：“如果他们不理解当地的洗钱和恐怖融资风险，他们就未能满足在澳大利亚的AML/CTF义务。”

AUSTRAC首席还提醒所有数字货币交易所要对可疑交易保持警惕，特别是与诈骗、网络犯罪和恐怖融资相关的交易。他表示：

我提醒所有数字货币交易所要对表明可疑行为的交易保持警惕，包括通过诈骗和网络犯罪进行的洗钱以及恐怖融资——这些活动在全球交易所中发生的潜在可能性要高得多。

Binance Australia被给予28天的时间来提名外部审计师供AUSTRAC考虑和选择。

自年初以来，AUSTRAC已加强对加密交易所的控制，并对 allegedly未能遵守某些要求的实体采取了执法行动。例如，Bitcoin.com News在5月报道，AUSTRAC已对加密交易所Cointree处以罚款，原因是其 allegedly未能及时提交可疑事项报告。

在此之前，该机构已对13家汇款和数字货币交易提供商采取了行动。从2026年3月开始，AUSTRAC将要求加密实体捕获用户数据并报告金融交易信息。

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