加州男子何生生因帮助洗钱近3700万美元的全球加密货币诈骗而被判处51个月联邦监禁，并被命令支付2690万美元的赔偿，联邦检察官表示。

何生生是加州拉普恩特的居民，他在四月对经营无牌照货币传输业务的阴谋认罪。

根据司法部的说法，何生生共同拥有位于巴哈马的Axis Digital Limited公司，该公司用于接收和转移受害者资金。

该计划依赖于未经请求的信息、电话和约会应用程序的对话来建立与受害者的信任。

“同谋者随后向受害者推广虚假的数字资产投资，”司法部写道。“诈骗者会告诉受害者，他们的投资在增值，而实际上，受害者发送给诈骗者的资金已经被盗。”

一旦受害者发送资金，这些资金就会被转入巴哈马Deltec银行的一个Axis Digital账户，然后转换为泰达币（USDT）稳定币，并转移到诈骗者控制的钱包中。

当局表示，这些资金通过空壳公司和海外账户进行转移，以掩盖其来源。

检察官表示，该诈骗在柬埔寨的“猪肉屠宰”中心进行，犯罪分子利用社会工程手段欺诈受害者。

猪肉屠宰诈骗通常是高容量的数字欺诈计划，根据Chainalysis的数据，2024年净赚90亿美元。受害者相信他们在投资合法的数字资产，但他们的钱被洗钱通过跨多个国家的账户网络。

司法部没有回应Decrypt的评论请求。

何生生的案件是针对加密相关诈骗的更广泛打击的一部分。近年来，司法部已查获与恐怖融资相关的数字资产，向投资诈骗的受害者返还数百万美元，并针对用于洗钱非法资金的离岸交易所。

在三月，检察官查获了与哈马斯相关的201,000美元加密货币。在七月，司法部开始向一项9700万美元的石油和天然气诈骗计划的受害者返还710万美元。

当局还关闭了与俄罗斯运营的交易所相关的域名，这些交易所被指控处理超过8亿美元的非法交易。

在Axis Digital案件中，已有八名同谋认罪，包括何生生的两位商业伙伴何塞·索马里巴和苏京亮。苏京亮是一名中国国籍人士，帮助转换和转移被盗资金。

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