据《经济时报》9月17日报道，印度已要求所有加密货币交易所、保管人和中介进行网络安全审计，金融情报单位（FIU）指示虚拟数字资产（VDA）服务提供商必须聘请与印度计算机应急响应小组（CERT-In）注册的审计师。CERT-In隶属于电子和信息技术部，负责监督该国的网络安全基础设施。这些审计的完成现在是FIU注册的强制要求，实际上使VDA服务提供商承担与银行相同的合规义务，正如《2002年反洗钱法》所定义的那样。

针对政府的举措，P. R. Bhuta & Co.的合伙人Harshal Bhuta被媒体引用说：

网络安全审计的引入很可能是由于最近几家交易所发生的加密盗窃事件。

“与此同时，严格遵守CERT-in于2022年4月28日发布的指示，例如日志维护和按规定期限保留用户数据，将有助于调查机构追踪通过加密货币交易层层掩盖的资金流动，”他补充道。

与加密相关的犯罪激增，目前占印度总网络犯罪的20-25%，当地平台Giottus的数据表明。犯罪分子通常依赖于暗网市场、隐私增强币、混合器和监管松散的交易所来掩盖非法资金流动。同时，FIU已用新的“合规与信任合作伙伴认证”取代了“适合与合格”证书，表明对监管合规的关注更加集中。

尽管一些法律专家认为这一措施是增强用户保护的一个步骤，但仍然存在担忧，即习惯于金融机构的审计师是否能够应对加密特有的脆弱性，如私钥安全。更广泛的行业问题仍未解决，包括高税收和监管不确定性。

印度在加密货币监管方面采取了谨慎的态度，避免全面合法化，担心这可能会使波动性资产合法化并带来系统性风险。加密资产的收益税率为30%，交易时扣除1%的源头税（TDS）。《2025年所得税法案》正式定义了VDA，并要求处理这些资产的实体进行报告。一份政府文件指出，监管仍然犹豫，官员警告称，禁令不会阻止去中心化交易，监管仍然困难。该文件还强调了对美国稳定币立法可能扰乱全球支付并削弱印度支付系统的担忧。

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