跨境加密货币相关金融犯罪的激增促使印度当局加强执法，因为数字资产已成为跨国欺诈活动的核心。印度中央调查局（CBI）在10月4日宣布，作为其持续进行的“查克拉-V行动”的一部分，已对与HPZ加密货币代币欺诈案相关的全国范围内进行了协调搜索。此次行动在德里国家首都地区、海得拉巴和班加罗尔的突袭中查获了大量数字和金融证据。

“这些欺诈是通过创建多个空壳公司来促进的，这些公司被用来开设洗钱银行账户，”CBI解释道，并补充道：

从受害者那里收集的收益通过这些账户转移，转换为加密货币，然后通过复杂的金融分层和加密转换路线转移到印度以外。

调查显示，在2021年至2023年期间，网络犯罪分子伪装成贷款、工作和投资计划，以欺骗印度各地的个人。

从受害者那里收集的资金通过虚假实体在金融科技和支付聚合平台上进行转移，然后通过加密渠道转移到国外。

“该案件根据刑事阴谋、冒充和欺诈以及《信息技术法》下的罪行进行登记，涉及由外国主谋与印度国民勾结策划的复杂犯罪阴谋，”CBI补充道，并指出：

CBI已逮捕五名被告，他们积极参与了实施欺诈。根据法律程序，他们将被提交给有管辖权的法院。

当局表示，调查仍在进行中，以追踪完整的金融网络，识别其他嫌疑人，并确定该行动的全球影响。该机构重申其通过先进的数字取证、基于情报的监控和跨机构合作来打击网络启用的金融犯罪的承诺。尽管受到审查，加密货币倡导者认为，区块链技术本身在有效的监管监督下可以增强透明度和可追溯性。

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