根据发布的消息，财政部的外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦及发展办公室协调，将王子集团指定为跨国犯罪组织，并切断相关实体与美国金融系统的联系。这些机构表示，王子集团在东南亚负责工业规模的欺诈和人口贩卖计划。
根据财政部的数据，近年来，美国公民因在线投资诈骗损失超过160亿美元，仅在2024年就损失了约100亿美元。该部门表示，这些活动大部分可以追溯到像王子集团这样的东南亚操作，该集团 allegedly 运营着欺诈性投资平台，通过长期关系诈骗来针对受害者，然后携款潜逃。
FinCEN的最新行动还根据《美国爱国者法案》第311条款最终确定了一项规则，阻止总部位于柬埔寨的金融集团Huione Group进入美国金融系统。该机构表示，Huione在2021年至2025年间洗钱超过40亿美元的非法收益，包括来自朝鲜黑客和在线诈骗的加密货币。
财政部确认，38岁的陈志是王子集团跨国犯罪组织（TCO）的领导者。该部门指控陈及其网络在柬埔寨运营“诈骗基地”，涉及强迫劳动、酷刑和性剥削。这些基地 allegedly 以虚假的工作机会诱骗工人，然后强迫他们对全球受害者进行欺诈。
调查人员还将陈的网络与高端房地产、银行和比特币挖矿项目联系在一起，这些项目用于掩盖非法收益。陈志的一个合伙人魏千江 reportedly 管理着Warp Data Technology Lao Sole Co.，这是一家位于老挝的比特币挖矿公司，将数字资产转移到陈志控制的钱包中。
作为协调打击的一部分，财政部封锁了与王子集团相关的146个目标，包括离岸空壳公司和位于帕劳的豪华度假项目，因为美国和英国继续努力拆解针对西方投资者的有组织诈骗网络。
- 王子集团TCO是什么？一个总部位于柬埔寨的跨国犯罪组织，由陈志领导，涉嫌全球在线欺诈和人口贩卖。
- 为什么美国要扣押127,271个比特币？当局指控这些比特币用于洗钱“猪肉屠宰”投资诈骗的收益。
- Huione Group在此案中的角色是什么？该集团被指控洗钱与诈骗和朝鲜网络盗窃相关的40亿美元非法加密交易。
- 谁协调了执法行动？美国财政部、FinCEN和英国外交部共同制裁了相关实体和个人。
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