飒姐团队注意到，由于国际冲突的逾加频发，部分掌握国际经济话语权的大国，频繁通过关税和制裁手段干预国际贸易。这就使得加密资产（特别是usdt、usdc等高流通性稳定币）的需求量暴增，大量从事国际贸易的从业者们，被迫开始使用／接受稳定币以完成支付结算。

该种情况正在深刻的改变着加密资产的生态环境：一方面，稳定币的整体市场正在短时间内扩大；另一方面，大量传统国际贸易从业者们，正在蜕变为稳定币的交易者和持有者，但却对加密资产“黑暗丛林”中的危险一知半解。

由此，近期加密资产被盗、被骗、莫名丢失等案件频发；犯罪手段推陈出新，维权追索难度直线上升成为现实。今天飒姐团队就结合最近处理的部分真实案件，跟伙伴们聊一聊当前USDT被盗，维权追索应该怎么做。

飒姐团队近期处理的数个涉币追索案件，就是由专业犯罪团伙所实施，普遍存在以下特征：

（一）以网络电信诈骗为主

当前常见的由犯罪团队或所实施的涉币犯罪，主要以被害人遭遇网络电信诈骗为主，大量的被害人因轻信了犯罪人所编造的谎言，将自己持有的U转移至犯罪人控制的地址进而遭受财产损失。

更有甚者，部分电诈团伙还会安排“线下换U”专员为被害人提供“上门服务”，诱骗被害人将法币兑换为U后，再转移至其控制的地址中。

（二）具有专业的洗钱团队提供技术支持

专业的洗钱团队一般拥有海量的可用地址储备，每个地址一般仅有数天的活跃使用时间，大量专门用于接收被害人资金的地址组成数条资金链路，让被害人的资金在流转的过程中发生混同，使得被害人（甚至部分司法机关）在没有专业技术支持的情况下，难以通过链上数据追踪和确定资金流向。

另外，飒姐团队注意到，此类专门用于洗钱的地址在数天的“寿命”终结后，往往会被洗钱团队清空后弃用，使得司法机关滞后的冻结行为失去实际意义。

（三）资金普遍流入汇旺系（如HuionePay）关联地址

最近关注加密资产的伙伴们，应该对美国刚刚实施的百亿加密资产执法案有所了解，汇旺就与该案件存在密切的关联。简单来说，汇旺集团是国际上一个非常知名的洗钱组织，据称大本营在柬埔寨，业务遍及全球。

根据慢雾AML团队的统计数据，自2024年-2025年6月以来，汇旺系旗下洗钱平台汇旺支付（HuionePay）在TRON链上的活跃存款地址数量从不足3万已增长至超过8万。存取金额均超过500亿USDT。

令人瞩目的是，汇旺支付的提现金额高于存款金额，差值达27.71 亿 USDT之高，聪明的伙伴们应该已经大致猜到这一现象背后可能的原因了。飒姐团队提示，当前，如果被盗/被骗资金流入汇旺系地址后，几乎无法进行追索，被害人的权益难以得到保障。

此类犯罪其实也比较频繁出现，飒姐团队曾处理过包括而不限于：亲戚眼红被害人有钱实施盗窃、好友趁被害人手机在附近充电窃取助记词、生意伙伴偷拍助记词等案件......

此类案件与专业团队犯罪不同，一般情况下，被盗资金转移链路较为清晰且很可能在有限的几次跳转后就在某个地址上长期沉淀，易于被司法机关冻结。这主要是因为，亲戚朋友们往往受限于自身的技术手段和心理弱点，难以在短时间内将所盗取的资金变现或藏匿，因此往往容易被追踪。

但是，此类犯罪同样也有一些实务处理上的难点。首先，被害人赴公安机关报案时，往往要面临“证明被盗USDT是我的”“证明钱包地址是我的”等尴尬困境，如果无法证明自己就是被害人，那么公安机关很可能不予立案；其次，即使能证明确有犯罪发生，由于区块链技术的匿名性，大部分情况下，当事人本人和公安机关基层工作人员几乎不可能准确识别出犯罪嫌疑人的真实身份信息，部分公安机关就会以此为借口不予立案。

此类犯罪经常发生在从事传统国际贸易的当事人群体中。基于国际贸易本身解构的复杂性以及各国监管法律、税费和制裁的特殊性，国际贸易清结算是一个非常复杂的问题，由此诞生了例如清关代理、国际贸易中介、结算中介等专门人士或机构。随着稳定币市场的逐渐扩大，很多国际贸易中介开始使用USDT为贸易各方提供便捷的清算服务。

近期飒姐团队接触了一个较为特别的USDT丢失案。被害人系从事国际贸易的主体，与某结算中介存在长期合作关系，被害人近期与某一被制裁方产生了一项常规贸易，一次产生了资金清结算的需求。被害人找到结算中介后，明确要求使用美元结算，并要求结算中介将美元支付至某特定主体中，双方使用了某境外即使聊天软件进行沟通。

结果，在实际进行清结算的过程中，结算中介莫名其妙的将应付款项转为了USDT，并支付至一个被害人完全不了解的TRON链地址上。双方经核对后发现，犯罪人居然使用了两个账号，分别且同时与被害人和结算中介就资金支付事宜进行沟通，被害人和支付中介均未发现异常。最终导致支付中介向犯罪人所控制的地址进行了错误的支付。

飒姐团队介入后，经联系第三方专业安全机构进行资金流向调查发现，被骗资金已进入汇旺系地址并遭转出，客观上，追索可能性已极低。

此案确实存在众多疑点。

首先，犯罪人如何知晓被害人与结算中介之间即将发生一笔交易，且对该交易的细节能够分别与交易双方对答如流、毫无破绽？如果没有内鬼的帮助，在技术上是否确有实现该种诈骗犯罪的可能？

其次，从被盗资金流向来看，犯罪人具有明确的预谋，资金进入其控制的地址后，瞬间即被转入旺汇系资金池中，且在被害人尚未反应过来的时候直接单方面清除聊天记录（某境外即使聊天工具，一方即可删除双方的聊天记录，难以恢复）

总之，飒姐团队认为，此类特殊犯罪，既有可能有“内鬼”参与犯罪，也有可能是交易方存在问题。因此，从事国际贸易的伙伴们务必对此提起警惕，在交易前应当通过多种途径核验交易方身份，包括而不限于使用多平台聊天工具进行视频验证、IP验证、交易专门用语验证等。

如前所述，如今丢U的原因五花八门，犯罪人的技术也不断更新迭代推陈出新，即使是专业的律师团队和区块链安全团队，也仅能在力所能及的范围内帮助伙伴们追索资产。

为了增加资产追索成功、为律师和安全公司介入处理案件提供可能性，飒姐团队建议伙伴们在丢U后，务必做到如下事项：

1.使用免费的链上安全工具，确定大致的资金去向及链路。部分伙伴们不知晓的是，其实网络上有不少免费的安全工具（飒姐团队在初查时就常用misttrack来配合链上数据进行简单的资金分析和取证）可以协助被害人对自己和犯罪人的地址进行初查，运气好的话（例如熟人作案），甚至可以自行定位到被盗资金流向、找到犯罪线索。

2.专业简要的被害人陈述。被害人陈述至少需要具有以下关键信息：

（1）被害人所丢失的资金类别和钱包地址；

（2）被盗/骗资金交易哈希；

（3）可能的资金丢失原因；

（4）丢失资金的数额和具体时间；

（5）资金丢失时，被害人所在地（具体到某省某市某区即可）。 

3.咨询专业人士。建议至少需要咨询专业律师和安全公司：安全公司经过初查可以对资金追索可行性进行评估并出具简单的审查报告，如能查实资金链路定位去向，就有追回可能；律师经分析所有资料后，如确有刑事立案可能，可协助撰写报案材料。

飒姐团队额外提示，以上工作建议在案发当日全部完成并第一时间提出刑事控告。这主要是因为，一方面，泰达公司仅接受司法机关的资产冻结指令，如果要实现司法冻结，我国公安机关需要按照刑事诉讼法的规定，对案件进行立案处理，这往往需要数天的时间。另一方面，专业洗钱集团所使用的一串地址往往“寿命”短暂，如果错过该串地址活跃期，将会导致司法冻结失去实际的意义。

随着稳定币使用规模的进一步扩大，加密资产的生态正在与传统金融、贸易等领域结合的越来越紧密，伙伴们对于使用加密货币交易务必慎重，飒姐团队不建议从未接触相关知识的人贸然接受稳定币交易，谨防出现资产损失、资产冻结等情况。

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原文: 《 USDT被骗盗花样百出，维权追索怎么做？从近期几个真实案件谈起…… 》

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