AUSTRAC 加强监管以应对 CryptoLink 反洗钱框架失效

金融情报监管机构 AUSTRAC 已对加密 ATM 运营商 CryptoLink 处以罚款，原因是未能履行反洗钱要求。该机构在发现该公司反洗钱框架系统存在漏洞以及未及时披露大额交易后，发出了 56,340 澳元的违规通知。这是 AUSTRAC 在其更广泛打击金融犯罪行动中寻求增强整个行业合规性的一个方面。

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CryptoLink 因反洗钱弱点受到监管审查。

AUSTRAC 发出违规通知是因为 CryptoLink 未能按要求报告其现金交易，正如其加密工作组所识别的那样。工作组发现该企业未能实施适当的反洗钱和反恐融资措施。澳大利亚监管机构认为合规失败和内部治理系统需要改进。

该机构表示，执法措施是自 2024 年底以来与 ATM 运营商进行密切互动的结果。监管机构发现 CryptoLink 的报告延迟可能会影响重要金融情报的传递。发出违规通知是为了确保可用的情报不会在报告程序的漏洞中丢失。

CryptoLink 已全额支付 56,340 澳元的罚款，但现在将面临更多的监管。AUSTRAC 同意了一项法院约束性承诺，以确保该公司增强其反洗钱和反恐融资系统。监管机构强调，此举是为了防止数字货币行业被犯罪分子滥用。

AUSTRAC 警告加密 ATM 业务的风险。

AUSTRAC 识别出的最大风险洗钱渠道之一是澳大利亚的加密 ATM。这些机器已被发现被犯罪分子用于转移非法资金和欺诈他人。加密工作组发现，约 85% 的加密 ATM 常用用户的交易中存在一些诈骗或“骡子”的红旗。

该机构观察到，加密 ATM 的安装数量有所增加，使其暴露于非法活动中。到 2024 年 8 月，澳大利亚大约有 1,608 台 比特币 ATM，到 2025 年底几乎达到 2,000 台。随着活动的增加，执法成为 AUSTRAC 的首要任务，以确保金融系统不被滥用，并增强交易的透明度。

CryptoLink 在反洗钱系统中的缺陷使其直接处于合规监督之下。它需要外部审计师与其达成一致，确保所有阈值交易均已按要求报告。这些审计师将评估 CryptoLink 的风险评估和内部控制是否符合监管标准。

加强监督和行业合规。

CryptoLink 应证明其已采取适当措施来控制可强制执行承诺下的大额现金交易。它还应增强其反洗钱和恐怖融资风险评估，以符合合规要求的期望。审查过程将确保所有所需的控制措施强大且符合国家金融诚信标准。

该公司仍与数字货币交易所合作，以遏制 加密行业 的犯罪使用。该机构的更广泛方法旨在填补合规系统中的漏洞，并改善以数据为导向的情报收集。该策略将有助于及早识别可疑活动，并增强行业的良好治理。

对 CryptoLink 的执法是 AUSTRAC 在反洗钱框架中针对反洗钱弱点持续运动的另一个重大举措。这传达了一个信息，即所有加密服务提供商必须维持严格的合规标准。通过提供强有力的监管干预，目的是保护金融环境，并确保人们不会对新支付技术失去信任。

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