澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已向加密ATM运营商Cryptolink发出了一份56,340美元的违规通知。监管机构还接受了该运营商的法院可强制执行的承诺，以解决公司在反洗钱（AML）和打击恐怖融资（CFT）措施方面的不足。

根据一份媒体发布，执法行动源于AUSTRAC的加密任务组的调查结果，该调查发现Cryptolink在大额现金交易的报告延迟和洗钱及恐怖融资的风险评估不足等问题。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示，违规通知旨在解决之前未遵守报告要求的问题，而可强制执行的承诺则旨在确保Cryptolink增强其风险评估并加强整体的AML/CFT控制。

“加密ATM是澳大利亚洗钱风险最高的渠道之一，”托马斯说，强调这些ATM目前被犯罪分子利用来洗钱和转移诈骗所得。他确认这些发现的严重性，得到了加密任务组的观察和与执法部门的合作的支持。

作为可强制执行承诺的一部分，Cryptolink需要聘请第三方审查员来验证向AUSTRAC报告所有必要的阈值交易。审查员预计将评估与大额现金交易相关的控制措施的有效性。

Cryptolink预计将在2026年3月13日之前向AUSTRAC提供一份书面报告，说明其为解决调查结果所采取的行动，包括识别的补救或提升措施。同时，AUSTRAC首席执行官接受这一可强制执行的承诺并不影响监管机构对Cryptolink未来任何违规行为采取进一步行动的权利。

虽然Cryptolink承认了通知并迅速支付了罚款，但根据AUSTRAC的说法，这并不构成该ATM运营商承认责任。

澳大利亚监管机构的执法行动是在与加密货币ATM运营商进行密集接触后展开的，自2024年底以来，AUSTRAC的加密任务组的调查结果显示，90名最频繁使用加密ATM的用户中，有85%的交易与诈骗和洗钱活动有关。

“诈骗驱动了大量可疑活动。犯罪分子越来越多地使用加密ATM来操控和兑现被盗资金，”托马斯补充道。他引用了澳大利亚犯罪学研究所的一份最新报告，指出超过40%的网络犯罪受害者在几个月内再次成为受害者。

加密任务组的第二阶段专注于高风险操作。AUSTRAC首席执行官强调，所有数字货币行业的运营商都需要认真对待这些问题。

“犯罪分子并不关心他们如何伤害他人；他们关心的是赚钱，”托马斯说。“我们希望与数字货币交易所合作，加强该行业抵御剥削的能力。然而，如果运营商未能 heed这些警告，我们将被迫采取进一步行动。”

• 为什么AUSTRAC对Cryptolink采取行动？ AUSTRAC采取行动是由于Cryptolink在澳大利亚市场上大额现金交易的报告延迟以及反洗钱和反恐融资控制薄弱。
• Cryptolink被澳大利亚监管机构罚款多少？ Cryptolink被澳大利亚交易报告和分析中心发出了一份56,340美元的违规通知。
• AUSTRAC在澳大利亚识别的主要洗钱风险是什么？ AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示，加密ATM目前是澳大利亚洗钱风险最高的渠道之一，被用于诈骗和犯罪收益。
• Cryptolink必须做些什么来改善在澳大利亚的合规性？ Cryptolink必须聘请第三方审查员来验证交易报告，评估现金交易控制，并审查其风险评估，以满足AUSTRAC的法院可强制执行的承诺。

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