塞浦路斯、西班牙和德国的警方逮捕了九名与一个加密货币洗钱网络有关的个人，该网络欺诈受害者金额高达6.89亿美元（6亿欧元）。

此次行动由欧盟刑事司法合作机构Eurojust协调，逮捕行动于10月27日和29日进行，法国和比利时的当局也参与了此次行动。

根据该机构的说法，网络成员创建了“数十个”虚假的加密投资网站和平台，通过社交媒体、冷电话、假新闻文章和影响者的虚假广告来诱骗受害者。

他们承诺高额的投资回报，但当受害者转账加密货币时，该网络通过多个区块链平台洗钱。

总的来说，该网络能够洗钱上述的6亿欧元，而Eurojust的行动导致在银行账户中查获了91.9万美元（80万欧元）、47.6万美元（41.5万欧元）的加密货币和34.4万美元（30万欧元）现金。

Eurojust和欧盟警方在接到受害者的投诉后意识到了这个犯罪网络，Eurojust最初建立了一个涉及法国和比利时警方的联合调查。

该调查很快扩展到包括德国、西班牙和塞浦路斯的检察官和机构，他们与法国和比利时的合作伙伴一起开始计划如何摧毁该网络。

“日益复杂”的加密犯罪分子

此次行动是在欧盟刑警组织Europol的Burkhard Mühl警告称，利用加密货币进行犯罪的行为正在“变得越来越复杂”之后进行的。

根据Chainalysis的数据，2024年与加密相关的诈骗和欺诈成本达到了124亿美元，较过去三年有所增加。

Eurojust的新闻团队在接受Decrypt采访时确认，报告给Eurojust的案件“有所增加”，尽管他们承认没有全面的案件总览，因为欧盟成员国的机构没有义务报告个案。

其他情报公司也证实，近年来这个问题只在加剧，TRM Labs的政策与政府事务全球负责人Ari Redbord在接受Decrypt采访时表示，欺诈投资计划是加密行业中非法资金的最大和增长最快的来源之一。

“根据TRM Labs的数据，自2023年以来，行业内追踪到的诈骗和欺诈金额超过530亿美元——这个数字几乎肯定被低估了，”他说。

实际上，TRM Labs估计，只有15%到20%的受害者会报告他们的损失，这意味着真实的数字会高得多。

加密投资诈骗

Redbord确认，许多投资诈骗变得越来越复杂，利用在线社交工程甚至是恋爱欺诈。

“诈骗者通过消息应用、社交媒体或约会网站在几天甚至几个月内建立信任，”他说。“一旦他们建立了关系，就会引导受害者到看似专业的虚假交易平台或投资网站，通常配有显示虚假利润的仪表板。”

通常，在诈骗过程中发送给犯罪分子的任何加密货币都会“迅速转换为稳定币，并通过中介网络洗钱”，例如场外交易商和无牌交易所。

Redbord强调，抵御此类危险的最佳防御是保持健康的怀疑态度，特别是当你被陌生人直接接触并提供高额回报时。

“没有任何合法的投资机会——无论是在加密货币还是其他地方——可以保证利润，”他说。“要警惕社交媒体或消息应用上的未经请求的投资建议，绝不要将资金转移到你不认识的人控制的个人钱包或第三方地址。”

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