根据《金融时报》的报道，即使在全球最大的交易所同意在2023年与美国达成和解并实施更严格的反洗钱控制后，仍有可疑账户在币安上继续运营。

在2023年11月，币安与金融犯罪执法网络（FinCEN）和外国资产控制办公室（OFAC）达成和解，因违反制裁和银行保密法，同意支付总额为43.68亿美元的罚款。

此次和解不仅导致了时任首席执行官赵长鹏的辞职，还促使币安同意进行为期五年的FinCEN监控，并引入更严格的合规措施。

然而，《金融时报》看到的泄露内部文件表明，币安在2023年11月后未能阻止可疑账户进行交易，其中一些账户转移了八位或九位数的资金。

$1.44亿的可疑转账

泄露的内部数据涉及13个可疑账户，自2021年以来，这些账户的交易总额达到17亿美元，自2023年11月和解以来，交易额为1.44亿美元。

其中一个账户注册在一名25岁的委内瑞拉女性名下，她在2022年4月后的两年内收到了超过1.77亿美元的加密货币。

该账户在2023年1月至2024年3月之间更改了支付详情647次，包括在美洲各地的496个不同银行账户。

另一个可疑账户注册在一名居住在加拉加斯的30岁初级银行员工名下，该账户在2022年至今年5月之间收到了9300万美元，并转出相当数量的加密货币。

与该账户相关的一个红旗是，IP日志显示该账户在今年2月24日下午3:56在加拉加斯被访问，随后在第二天凌晨1:30在日本被访问。

《金融时报》评估的13个账户注册在委内瑞拉、巴西、叙利亚、尼日尔和中国等国家。

在2022年2月至2023年3月之间，这13个账户共收到了2900万美元的稳定币 USDT，这些账户后来因与恐怖融资有关而被以色列冻结。

2900万美元中的大部分来自与叙利亚的塔维克·阿尔-劳（Tawfiq Al-Law）相关的四个加密货币钱包，他被指控为真主党、也门的胡塞武装和与阿萨德政权有关的公司转移非法资金。

这四个账户在2023年5月被以色列查封，而OFAC在次年3月对阿尔-劳实施了制裁。

尽管这13个泄露的账户在加密货币和法币方面转移了相当数量的资金，但可用数据表明，自2023年11月以来，它们的活跃度可能有所下降。

Decrypt 已联系币安，币安告诉《金融时报》，其“已建立强大的系统来标记和调查可疑交易，并在适当时采取行动，包括根据我们的监管义务限制账户。”该报指出，没有迹象表明币安在被正式制裁后进行了与个人或实体的转账，违反了制裁法。

未能满足2023年和解下的义务可能导致币安面临进一步的财务处罚，包括1.5亿美元的暂停罚款。

如上所述，该和解还对币安施加了为期五年的FinCEN监控，监控人员应“监督补救措施”，“进行定期审查”，并“向FinCEN、OFAC和CFTC报告其发现”，正如美国财政部在2023年11月的新闻稿中所述。

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