Paxful控股，一家点对点的加密货币交易平台，在承认串谋促进非法卖淫、违反银行保密法和故意传输犯罪收益后，被判支付400万美元的刑事罚款。司法部宣布的罚款反映了Paxful的支付能力有限。检察官最初认为，依据不当行为的规模，1125万美元的罚款是恰当的。
副检察 attorney A. Tysen Duva表示，Paxful通过宣传缺乏反洗钱控制而“从为犯罪分子转移资金中获利”。美国检察官Eric Grant强调，该公司通过将收入置于法律合规之上，“促使洗钱和其他犯罪行为”。
国税局刑事调查特别探员Linda Nguyen补充说，Paxful对规则的漠视“使非法资金的大规模流动成为可能”。
Paxful在2025年10月关闭，其判刑是在当年早些时候认罪后作出的。司法部确定该平台缺乏支付超过400万美元的财务能力。罚款涉及Paxful促成的超过2670万笔交易，价值近30亿美元，为其带来了2970万美元的收入。
美国当局表示，该平台明知处理与后来的非法卖淫和性贩卖有关的网站的交易。法庭文件指控Paxful的创始人甚至宣传“Backpage效应”作为增长驱动力，近1700万美元的比特币从Paxful钱包流向Backpage和类似网站。
当局声称，从2015年到2019年，Paxful自我宣传为没有客户身份识别（KYC）要求的平台，提供假的反洗钱政策，并且尽管有明显的犯罪使用证据，仍未提交可疑活动报告。
Paxful最终承认串谋违反旅行法，促进非法卖淫，并通过故意转移犯罪收益经营未经许可的资金传输业务。该公司还承认未能保持有效的反洗钱程序，从而违反了银行保密法。
根据司法部的声明，Paxful因与调查人员合作并实施补救措施而获得部分减轻，但检察官指出，该公司未能自愿披露其不当行为。
Paxful的联合创始人和前首席技术官Artur Schaback在2024年7月对相关的串谋指控认罪。
- Paxful控股发生了什么？在对洗钱和与卖淫相关的串谋认罪后，Paxful在美国被判支付400万美元的刑事罚款。
- 为什么Paxful被罚款？当局表示，该平台明知处理非法交易，包括与Backpage.com的关联，仍然忽视反洗钱法律。
- Paxful的运营规模有多大？在2017年到2019年间，Paxful促成了超过2670万笔价值近30亿美元的交易，生成了2970万美元的收入。
- 这对全球加密平台意味着什么？该案件表明，全球监管者将追究交易所的责任，如果它们将利润置于合规之上。
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