美国最臭名昭著的犯罪人物之一的孙子因将疫情救助资金转入加密投资而被判入狱，专家表示这一结果表明在COVID时代援助项目期间出现了一种机会主义欺诈的模式。

卡梅因·G·阿涅洛（Carmine G. Agnello），前甘比诺犯罪家族的头目约翰·戈蒂（John Gotti）的孙子，因通过经济损失灾害贷款（EIDL）项目欺诈小型企业管理局（SBA）约110万美元而被判处15个月监禁，具体情况根据纽约东区美国检察官办公室的声明。

检察官表示，他将约42万美元的资金转移到一家加密业务中，而不是用这些钱来支持他的公司。

他在2024年9月对电信诈骗表示认罪，还被判令支付1,268,302美元的赔偿，执行两年的监督释放，并完成100小时的社区服务。

根据声明，阿涅洛在2020年4月至2021年11月期间，通过他位于皇后区牙买加的企业Crown Auto Parts & Recycling, LLC虚假申请了至少三笔经济损害灾害贷款，提交了关于员工人数和资金用途的虚假信息。

SBA监察长办公室估计，通过COVID救助项目发放的潜在欺诈贷款超过2000亿美元，其中约1360亿美元与EIDL有关。

加密货币的开门

专家告诉Decrypt，阿涅洛的案件反映了紧急救助设计中的结构性脆弱性。

网络犯罪顾问大卫·塞亨·白克（David Sehyeon Baek）表示：“政府优先考虑速度，放松控制，并创造了一种调查人员所描述的先支付后追踪的环境。钱迅速发放，而严肃的验证往往来得很晚。”

TRM Labs的EMEA政策负责人伊莎贝拉·蔡斯（Isabella Chase）称疫情项目是“我们近年来观察到的最重要的欺诈途径之一”。

两位专家都指出，薄弱的验证使加密转向成为可能。

蔡斯告诉Decrypt：“前所未有的快速发放、放松的验证要求以及加密市场的快速成熟形成了近乎完美的风暴。”

上个月，联邦检察官对洛杉矶的网约车司机布鲁斯·崔（Bruce Choi）提出电信诈骗和洗钱指控，因为他涉嫌为一个名为Premier Republic的虚构公司获取了超过200万美元的COVID贷款，并将收益转入加密交易所Kraken。

在10月份，一名乡村英国玻璃工被判处22个月，因获得两笔COVID恢复贷款并将部分资金用于加密投资和赌博，而只允许一笔贷款。

阿涅洛的家庭背景

阿涅洛的祖父约翰·戈蒂在1980年代崛起成为甘比诺犯罪家族的首领，成为美国历史上最臭名昭著的黑帮头目之一，直到1992年因谋杀和敲诈指控被定罪。

白克表示，虽然阿涅洛的家庭背景自然引发质疑，但公开记录提供的信息很少。

“司法部似乎将其视为相对 straightforward 的电信诈骗案件，”他说。“在像纽约东区这样的地区，有着处理与甘比诺相关的起诉的悠久历史，这种省略通常在告诉你某些事情。”

白克指出，没有涉及RICO指控，没有洗钱指控，以及没有公开暗示更广泛的有组织犯罪参与，考虑到东区对甘比诺起诉的机构熟悉性，这是一个显著的缺失。

阿涅洛的律师杰弗里·利赫特曼（Jeffrey Lichtman）告诉法庭，他的客户有赌博成瘾问题，并指出包括现实秀“成长中的戈蒂”在内的特殊成长经历可能是导致因素，根据NBC纽约的报道。

这样的辩护在实践中很少见，涉及加密的欺诈案件更常表现出“故意、系统化的行为”，包括结构化交易、跨钱包分层以及掩盖资金来源的努力，蔡斯表示。

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