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吴说区块链
吴说区块链|2025年05月19日 11:16
欧洲刑警组织(Europol)联合西班牙、奥地利和比利时执法机构捣毁一个利用加密货币进行洗钱的地下银行网络。该网络通过非法的“哈瓦拉”系统为来自中国和中东的犯罪组织洗钱超 2100 万欧元,17 名嫌疑人被捕,查获大量现金、加密货币、房产和奢侈品。(Decrypt)
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06月18日 03:41【加密行业正经历“犯罪超级周期”】
06月18日 03:38【ZachXBT称Lazarus Group攻击资金被洗钱】
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06月17日 04:55【U卡业务停滞与洗钱事件有关】
06月16日 05:26【Tornado Cash创始人面临审判,检方阻挠证人】
06月15日 02:06【俄罗斯警方查获车载加密矿场非法接电】
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06月14日 15:46【新加坡打击加密货币洗钱活动】
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