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TingHu♪
TingHu♪|2025年06月06日 07:08
一直以来这类行为都是一个洗钱手段,只不过由于链上交易逐渐发达后,一些大额洗钱交易暴露在了阳光下。 而且洗钱的关键就是高倍杠杆(影响短期局部行情),脏钱先开单,干净钱提前挂反向溢价单(接)并增加反向单让市场往相反方向波动。 有时候市场一些比较火的MEME也是如此。干净钱低价买入,脏钱快速拉盘
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脉络

07月06日 06:00【新加坡了结220亿洗钱案,罚款2150万英镑】
07月04日 01:55【黄金购买规定从反洗钱角度规范】
07月01日 08:25【新加坡驱赶币圈公司与洗钱案有关】
06月20日 11:38【Avantis推出Zero Fee Perpetuals模式】
06月19日 02:10【堪萨斯州银行家偷走4700万美元导致破产】
06月18日 03:31【犯罪超级周期确实非常真实】
06月17日 16:00【脏钱流入,干净的现金流出】
06月12日 13:59【香港海关与香港大学合办打击洗钱工作坊】
06月12日 09:23【香港拟扩大限制误导性金融名称】
06月11日 13:57【金钱前线将于6月17日到来】

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