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国际清算银行提议为加密货币设置合规评分,以阻止非法资金流入

金色财经
金色财经|2025年08月15日 00:25
国际清算银行(BIS)的研究人员提出了一种新的反洗钱(AML)解决方案,旨在通过为加密货币设置合规评分来阻止非法资金流入。该方案主张“区块链用户应该被分配安全评分,低评分用户的提现将被阻止。”根据加密货币的转账历史为其持有者打分,各国可以设定一个阈值分数,以确定用户是否可以将加密货币兑换成法定货币。(金色财经)
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脉络

09月06日 06:35GENIUS法案具有里程碑意义的胜利
09月05日 11:46央行等八部门发布反洗钱管理办法征求意见稿
09月04日 17:44英国监管机构起草加密公司新的反洗钱规则
08月28日 08:49SlowMist与SinohopeGroup达成战略合作
08月25日 08:40AUSTRAC要求Binance Australia进行审计
08月22日 11:00AUSTRAC要求Binance Australia任命外部审计员
08月22日 03:41审计币安澳大利亚业务以评估合规情况
08月21日 15:45OCC解除Anchorage同意令
08月16日 01:00BIS建议为加密货币分配反洗钱风险评分
08月13日 04:03【香港对加密行业监管进入收紧周期】

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