
比特村长(多周期解盘)|2025年09月08日 06:43
涉案1.7亿!U币跑分团伙被端,15人被刑拘!
岳阳“帽子叔叔”经过多日侦查,成功捣毁一个以“高价收U”为诱饵、利用USDT洗钱的四级黑灰产业链,抓获15名嫌疑人,涉案金额高达1.7亿元。
该团伙通过境外“纸飞机”软件招募“卡农”,以每枚USDT高出市场价0.8元的诱惑吸引提供银行卡,再通过“人头账户-跑分拆分-凌晨取现-背包客存钱庄”四级通道,将电诈、网赌等赃款兑换为USDT流向境外,半年非法获利超百万。
此案暴露USDT成为洗钱“首选工具”的原因:价值稳定、跨境流转快、匿名性强,助长不法分子切断赃款与犯罪的关联。同时,警方查扣的52张银行卡及“U盾密码便签”等物证显示,即便在“断卡行动”高压下,洗钱团伙仍通过多层拆分、凌晨作案等手段规避侦查。
警方提醒:出借、出售银行卡可能成为犯罪“工具”,参与“高价收U”或“代转虚拟币”等活动极易卷入洗钱犯罪,恐面临刑事责任。
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