加密公司 Cryptomus 因反洗钱违规被加拿大罚款 1.26 亿美元

加密货币公司 Xeltox Enterprises Ltd.（以 Cryptomus 名义运营）因在一个月内多次违反可疑交易报告规定，被加拿大反洗钱机构 FINTRAC 处以 1.77 亿加元（约合 1.26 亿美元）的创纪录罚款。这家总部位于温哥华的公司提供加密货币交易、支付、钱包及点对点交易服务。FINTRAC 首席执行官 Sarah Paquet 表示，鉴于违规行为的严重性，机构不得不采取史无前例的执法行动。调查发现，Cryptomus 未在 2024 年 7 月按规定上报 1000 多笔涉嫌洗钱或恐怖主义融资的交易，同时未报告超过 1500 笔单笔接收客户 1 万加元以上虚拟货币的交易。