美国政府没收12万枚比特币后面的中美金融博弈： 太子集团（Prince Holding Group）是一家总部位于柬埔寨的跨国商业帝国，由陈志（Chen Zhi）于2015年正式创立。他是一名37岁的福建商人，原为中国公民，现持有英国和柬埔寨双重国籍。陈志从2011年起涉足地产开发，逐步扩展到金融、酒店、博彩、酿酒和加密货币挖矿等领域，业务覆盖30多个国家，包括柬埔寨、新加坡、泰国、老挝、帕劳和加拿大。集团表面上经营合法企业，如太子银行（Prince Bank）、金贝集团赌场、REAM CITY地产项目（投资160亿美元），并声称参与基建和慈善活动。然而，调查显示，该集团实际掌控一个庞大的跨国犯罪网络，涉及电信诈骗园区（伪装为经济特区）、人口贩运和强制劳动。这些园区使用数千手机和SIM卡进行“杀猪盘”式投资骗局，通过情感操纵诱导受害者转账加密资产。集团通过100多个壳公司（离岸注册于新加坡、毛里求斯等地）和复杂股权结构隐藏资金流动，2023-2024年间转移了数十亿美元的诈骗收益。 与中国政府的关系 太子集团与中国有深层关联，但并非直接受中国政府官方控制，而是嵌入中国海外犯罪网络。陈志的福建背景和集团的运营模式显示，其与中共海外情报网或腐败精英有潜在联系，例如通过贿赂柬埔寨官员（包括获得“首相顾问”头衔）扩展影响力。诈骗活动常针对中国受害者，使用中文术语如杀猪，并在老挝设立比特币矿场（数千矿机）清洗资金，这些矿场部分资金来源于中国诈骗集团。一些报道指集团涉及中共海外谍报网，利用东南亚弱监管国家作为据点，反哺中国境内犯罪。另一方面，中国政府已多次与东南亚国家（如柬埔寨）联合打击电诈，包括2023年的行动，但太子集团因与柬埔寨高层（如首相洪马内）的密切关系而长期受保护，这导致中国打击力度受限。美国和英国的行动间接暴露了这些网络的全球性，中国官方媒体报道了此案，但未直接指责政府层面。中国民众常感意外，为何美国而非中国主导打击，部分原因是柬埔寨外交向中国倾斜，而美国在长臂管辖（如SWIFT系统和反洗钱法）上更有优势。 美国政府起诉太子集团、没收比特币的原因 2025年10月14日，美国司法部（DOJ）和财政部海外资产控制办公室（OFAC）联合英国国家犯罪局（NCA），对陈志提起刑事起诉，罪名包括电信诈骗、洗钱、人口贩运和强迫劳动。起诉书指控太子集团通过“诈骗园区”实施全球规模的投资骗局，受害者损失数十亿美元，资金经汇旺支付（Huione Pay）等平台清洗（至少40亿美元）。集团使用“喷射-漏斗”技术拆分大额比特币（拆成数百小额交易，经多轮地址中转清洗），并通过老挝矿场“混币”稀释痕迹。没收的127,271枚比特币（价值约140-150亿美元）源自诈骗收益和矿场产出，这些比特币存于陈志控制的非托管钱包（弱随机生成，易被链上分析追踪）。这是DOJ历史上最大没收行动，旨在切断犯罪资金链。英国同时冻结集团资产，包括伦敦价值1亿英镑的办公楼。OFAC将集团列为跨国犯罪组织，制裁146个关联实体，切断其美元结算通道。行动基于Elliptic和Chainalysis等公司的链上追踪，以及FBI的调查，强调这些比特币是非法所得或犯罪工具。 可能后续发展 陈志目前在逃，可能藏匿柬埔寨，集团面临崩盘：太子银行遭遇挤兑，多家分行暂停交易，网页崩溃；太子酿酒夜店关门。韩国政府考虑冻结相关资产，包括太子集团和汇旺集团，可能列入制裁名单。柬埔寨政府可能加强打击诈骗园区，以回应美国压力，并寻求外交平衡（例如提名特朗普诺贝尔和平奖）。美国已将没收比特币纳入战略比特币储备（Strategic Bitcoin Reserve），根据2025年3月的行政命令，不再出售此类资产，总持仓达约36亿美元（超过31.6万枚BTC），仅次于MicroStrategy。受害者补偿辩论正在进行，部分资金可能用于赔偿。国际合作将继续，FATF和FinCEN可能加强监管加密洗钱，影响东南亚电诈生态。集团子公司可能解散，园区受害者（多国籍）解救难度大（偏远且武装）。长期看，此案或推动全球反洗钱框架改革，针对DeFi和非托管钱包的追踪技术将升级。(Bill The Investor)