印度税收情报局：稳定币成毒品和黄金走私主要资金工具

印度税收情报局在《2024-25 年度印度走私报告》中警告，加密货币和稳定币正逐渐取代哈瓦拉网络，成为毒品和黄金走私的主要资金转移工具。报告称，数字资产因去中心化、匿名性和无国界特性，为走私集团提供快速匿名结算、最少监管和薄弱反洗钱合规性。DRI 破获的一起案件显示，一个跨国黄金走私集团通过哈瓦拉和 USDT 洗钱超1270万美元，主使利用多个加密钱包分层资金并通过 VPN 和加密应用通信。