#BitMEX 罚款 1 亿美元#

BitMEX 由于违反美国银行保密法 (BSA) 而被判处支付 1 亿美元罚款。这一判决源于 2022 年 BitMEX 对 BSA 的认罪协议，并在此基础上追加了经济处罚。该案件的焦点在于 BitMEX 在 2014 年至 2020 年期间未遵守 BSA 的反洗钱规定，包括未建立有效的客户尽职调查程序，以及未向美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 报告可疑交易。法官的判决意味着 BitMEX 必须为其违反 BSA 的行为承担责任，并支付相应的罚款。这一事件也再次提醒加密货币交易平台需要严格遵守反洗钱法规，以确保交易的合法性和透明度。