一名华盛顿州男子因涉嫌洗钱来自一个欺诈性的石油和天然气投资计划的收益而被起诉，联邦检察官正采取行动为受害者追回710万美元的加密货币。

杰弗里·奥耶昂（Geoffrey Auyeung）来自纽卡斯尔，面临指控，涉嫌共谋洗钱，资金来自当局称之为9700万美元的欺诈，该欺诈承诺投资者从休斯顿和鹿特丹的油罐存储租赁中获利。

据报道，受害者将资金汇给伪装成托管代理的空壳公司，包括海森林国际（Sea Forest International）、阿佩克斯石油和天然气交易（Apex Oil and Gas Trading）等。

“这一欺诈中的共谋者通过各种加密货币账户转移他们的不义之财，试图洗净从受害者那里盗取的钱，”代理美国检察官蒂尔·卢西·米勒（Teal Luthy Miller）在周二的一份声明中表示。

检察官声称，这些资金通过美国银行、外国账户以及至少19个加密钱包进行转移，其中一些与俄罗斯和尼日利亚的IP地址和交易所有关联。

此案突显了加密货币在国际欺诈和洗钱网络中日益增长的使用，尤其是在那些监管松散或对立的司法管辖区内运作的网络。

这也表明，司法部越来越依赖区块链追踪来追回与跨国金融犯罪相关的资产。

“与普遍看法相反，在公共区块链上追踪资金往往比在传统金融中更容易，”Immutable的增长负责人安德鲁·卢纳尔迪（Andrew Lunardi）在接受Decrypt采访时表示。“区块链提供了每笔交易的不可更改记录。”

卢纳尔迪表示，这种透明性使得区块链取证在刑事调查中成为一种强大的资产。

“利用诸如Chainalysis等复杂的智能工具，使公司能够在大规模上进行深入调查，以高精度跟踪数字资产领域的资金流动，”他说。

司法部的调查发现，奥耶昂控制着一个虚假公司的网络，用于分层交易并掩盖资金来源，“所有这些设计，至少部分是为了隐瞒和伪装电信欺诈收益的性质、位置、来源、所有权和控制权，”检察官在2024年的起诉书中写道。

他涉嫌通过80多个银行账户和近20个加密钱包转移受害者的存款，最终将收益转换为比特币、以太坊、泰达币和美元币。

几笔交易通过美国的银行和交易所进行，包括Gemini和Binance。Decrypt已联系这两个交易所以获取评论。

其他资金被追踪到与俄罗斯和尼日利亚的IP地址相关的账户，其中一些资金流入被指控为为恐怖组织和受制裁实体洗钱的交易所。

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