YouTube 骗局诱饵帮助拆解针对美国老年人的 6500 万美元诈骗团伙
2025年8月27日，圣地亚哥，一个价值6500万美元的跨国诈骗网络在美国执法机构的联合努力下被摧毁，并得到了YouTube骗局诱饵的意外帮助。
本周，在加利福尼亚州、纽约州、德克萨斯州和密歇根州与该计划相关的诈骗团伙案件中，25人被逮捕。调查揭示了在美国运营的中国有组织犯罪团伙与印度诈骗呼叫中心之间的深厚联系。
诈骗团伙如何针对美国老年人？
根据联邦起诉书，犯罪网络至少自2019年以来一直在运营。诈骗者会冷不丁地拨打电话或发送电子邮件给毫无防备的受害者，假装是银行代表、政府官员或技术支持人员。
最常见的伎俩是“退款诈骗”。受害者被告知他们意外收到了退款，并被施压要求退还这笔钱。为了配合，许多人被说服发送现金、电汇或礼品卡。
现金包裹通常会在美国各地的短期租赁地址上夜间邮寄。共谋者以假名收集这些包裹，并迅速更换地点以躲避执法部门的追踪。一名97岁的圣地亚哥大屠杀幸存者在这一骗局中失去了她的全部积蓄。
YouTube 骗局诱饵在 诈骗团伙案件 中的角色
这个案件的不同之处在于YouTuber所扮演的角色。在线上被称为“Scammer Payback”的Pierogi和Trilogy Media的其他创作者在2020年至2021年间进行了诱捕行动。
骗局诱饵假装成受害者，在虚拟机上捕捉诈骗者的互动，甚至亲自对嫌疑人进行对质。他们在YouTube上发布的视频提供了关键证据，帮助调查人员识别出网络中的高级成员。
一次对质至关重要。在一次诱捕中，Pierogi被指示向加利福尼亚州的“Hans Bum”发送现金。Trilogy Media送去了一个诱饵包裹，并对正在取包裹的男子进行了对质——后来被确认是Zhiyi Zhang，也被称为“Cream Pablo”。Zhang在镜头前承认他是在为钱收集包裹。执法部门随后通过记录和未模糊的录像确认了他的身份。
Zhang个人与至少180万美元的诈骗损失有关。他于2025年8月19日在洛杉矶国际机场被捕。
针对老年人的诈骗团伙案件的联邦行动和查获
此次行动由加利福尼亚南区美国检察官办公室、国土安全调查局（HSI）、联邦调查局（FBI）和国税局刑事调查局主导。超过十个搜查令导致从银行账户中查获420万美元，以及几辆豪华车辆，包括一辆2022年梅赛德斯-奔驰G63、一辆2024年保时捷Panamera和一辆2025年GMC Yukon Denali。
所有被告面临共谋实施邮寄和电信诈骗及洗钱的指控。如果被定罪，他们面临最高40年的监禁和数百万美元的罚款。
针对诈骗团伙案件的官员声明
“并非所有英雄都穿斗篷。有些人有YouTube频道，”美国检察官亚当·戈登表示，承认公民骗局诱饵在揭露该网络中所发挥的不同寻常但宝贵的作用。
HSI特别探员肖恩·吉布森将此次调查描述为“拆解了一个掠夺性犯罪组织，该组织操纵受害者并使他们失去毕生积蓄。”
国税局刑事调查局特别探员泰勒·哈彻补充说，这些逮捕突显了该机构“剥夺犯罪利润”的承诺，同时保护国家最脆弱的公民。
接下来会发生什么
诈骗团伙案件25CR1097-TWR的动议听证会定于2025年8月29日举行。其他相关听证会将在9月进行。随着执法部门对加密货币最新诈骗的打击，这起针对美国老年人的诈骗团伙案件突显了公众警惕和公民主导调查在打击网络诈骗中的关键作用。此外，数字世界中还有另一种类型的诈骗正在激增，例如旧钱包批准导致损失90万美元。
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