比特币仓库将开始在每次使用其自动取款机时验证客户身份，自愿在来自州检察官的压力日益增加的情况下完善其合规程序。

这项举措标志着比特币仓库在防止欺诈和其他非法活动方面的“重大进展”，这家总部位于亚特兰大的公司在一份新闻稿中表示。该公司补充说，他们本月早些时候开始逐步实施这一政策。

通过将个人身份证件作为每笔交易的强制性要求，该公司试图减少账户共享、身份盗窃和账户接管企图。该公司表示，去年十月，比特币仓库开始要求客户在首次使用其服务时提供身份证件。



“在每笔交易中验证身份有助于我们发现可能在入门期间不会显现的模式，”首席执行官斯科特·布坎南告诉Decrypt。 “比特币仓库对此事非常重视，因为我们继续优先考虑客户信任和安全。”

该公司在北美运营着8800台自动取款机，根据雅虎财经，其股价在周二下跌了6.7%，至5.37美元。在过去六个月里，其股价已跌幅达到80%。

比特币仓库表示，他们通过让客户通过其机器现金购买比特币，从而使更多人能够访问数字资产，但马萨诸塞州和爱荷华州的州检察官等人声称该公司故意从针对老年人的诈骗中获利。

根据FBI的数据显示，2025年，美国人因与加密货币自动取款机相关的诈骗损失了3.33亿美元。去年，AARP的一份报告发现，14个州通过了针对加密货币自动取款机的法律，加州和德克萨斯州等州对交易设定了严格的限制。

诈骗者越来越多地将目标对准使用比特币自动取款机的老年人，因为资产网络上交易的不可逆性。他们通常在“政府付款”或“技术支持”的幌子下指导受害者向他们汇款，然后消失。

在本月早些时候提起的一项诉讼中，马萨诸塞州总检察长安德里亚·坎贝尔指控比特币仓库故意助长加密诈骗，“同时移除防止欺诈的保障，误导投资者以便自己获利。”

诉状指出，客户在购买少量比特币时，只需提供电话号码，而比特币仓库在十月份完善政策之前是这样要求的。

与爱荷华州总检察长去年对比特币仓库提起的诉讼相似，坎贝尔指控比特币仓库的客户面临隐藏的加价。然而，马萨诸塞州的诉讼具有独特性，因为它要求法院强迫比特币仓库调整其业务。

根据诉讼，坎贝尔要求比特币仓库被禁止接受超过10,000美元的交易，“在未采取额外措施防止欺诈的情况下”，例如询问一系列问题以识别欺诈风险并为受害者建立退款流程。

去年，爱荷华州最高法院裁定比特币仓库可以保留来自诈骗的存入其自动取款机的现金。这一裁定是基于客户必须证明他们拥有接收比特币的钱包才能完成交易。

尽管如此，该公司同意在上个月向缅因州的诈骗受害者返还资金，此前与州消费者信贷保护局达成了190万美元的和解协议。

尽管比特币仓库与执法部门合作，帮助他们可能识别诈骗者，但有时会出现混淆。这包括去年的一起案件，德克萨斯州的当局用电动工具撬开了该公司的一台自动取款机，试图取回资金。

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