联邦当局继续在美国各地针对大规模金融欺诈案件。佛罗里达州中区美国检察官办公室于2月24日宣布，哥利亚斯风险投资公司首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多因与一起涉嫌价值3.28亿美元的加密货币投资计划相关的电信欺诈和洗钱指控被逮捕。

公告中解释道：

“德尔加多的计划涉及在虚假和欺诈的承诺下，诱骗受害者投资大量资金，承诺通过加密货币‘流动资金池’获得每月收益。”

“受害者通过个人推荐、专业营销材料、奢华活动、慈善赞助以及一些声称的收益的每月支付被诱导向哥利亚斯投资，所有这些都旨在建立哥利亚斯在投资者中的可信度，”佛罗里达州中区美国检察官办公室指出。“基于这些虚假和欺诈性的陈述，哥利亚斯从受害者投资者那里获利至少3.28亿美元。”

检察官指控，34岁的德尔加多来自阿波普卡，运营哥利亚斯风险投资公司（前身为Z世代风险投资公司），自2023年1月至2026年1月期间，作为庞氏骗局运营，使用新投资者的资金维持运营，而不是将资本投入合法的加密货币流动资金池。

“尽管哥利亚斯声称会将受害投资者的资金投入加密货币流动资金池，但实际上，这些资金主要用于支付早期投资者的声称收益、返还要求本金的投资者资金，以及用于哥利亚斯奢华的商务聚会、假日派对和豪华旅行住宿，”当局进一步详细说明，并补充说：

“利用受害投资者的资金，德尔加多购买了四处住宅，每处价值在115万美元至850万美元之间……如果所有指控成立，德尔加多面临最高30年的联邦监禁。”

此案由美国检察官格雷戈里·W·基霍宣布，并由内部税务署刑事调查局和国土安全调查局进行调查。检察官强调，刑事控诉包含指控，且被告在被证明有罪之前均被视为无罪。

• 克里斯托弗·亚历山大·德尔加多面临的主要指控是什么？
  他面临与一起涉嫌加密货币投资计划相关的联邦电信欺诈和洗钱指控。
• 检察官声称从投资者那里筹集了多少钱？
  当局声称哥利亚斯风险投资至少从受害者投资者那里获得了3.28亿美元。
• 调查人员表示投资者资金被用于什么？
  检察官声称资金被用于支付早期投资者和资助奢华物业及活动。
• 如果德尔加多被定罪，可能面临的惩罚是什么？
  如果所有指控成立，他面临的最高刑罚是30年联邦监禁。

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