肯尼亚调查人员已查获并冻结了至少888,030美元（相当于1.15亿肯尼亚先令），这笔钱与两名居民有关，经过调查一个多层次的洗钱操作，该操作涉嫌通过空壳公司、银行账户、汇款服务和加密货币钱包转移超过232万美元。

资产追回局（ARA）提交的法院文件指出，被冻结的资金包括存放在币安账户中的USDT以及分散在多家银行的现金。被冻结的数字资产中，涉及与Glory Kithure有关的751,853美元和与Michael Machimbo有关的896美元。调查人员还查获了分散在五家银行九个账户中的135,000美元。

该机构表示，该计划依赖于两个平行渠道，旨在掩盖资金来源并逃避检测。在第一个渠道中，资金通过国际汇款服务进入肯尼亚，经过中介个人和公司后，最终进入被告的银行账户。

法院文件确定了几名中介，包括正义Gaturu和Richard Mwangi，以及两个被指认为资金来源的公司：DigitalMall Global Ltd.和Bitflux Fintech Ltd. 这笔钱随后 allegedly 通过另外两名个人中转，最终存入Machimbo和Kithure持有的账户。

根据调查人员的说法，在2022年10月至2024年1月期间，Machimbo在其Equity Bank账户中接收了大约620,000美元，资金来源于Michael和另一名中介Kevin Kipngeno。文件还显示，在同一时期，约130,000美元从Bitflux Fintech Ltd. 转入Machimbo的Stanbic Bank账户。

对于Kithure，ARA记录了2022年7月至2025年5月之间的57笔银行转账，总额为412,000美元。单笔转账金额从77美元到约4,250美元不等——调查人员表示，这些金额故意低于反洗钱报告限制。根据肯尼亚法律，现金交易达到15,000美元或更多，以及跨境转账达到10,000美元或更多的情况，必须报告给金融报告中心。

“重复使用低于报告阈值的金额与结构化交易以避免监管报告要求是一致的，”ARA在法院文件中表示，并指出这一模式反映了洗钱的“分层”阶段。

该机构进一步指控，增量转账被用来将非法资金整合进银行系统，然后再进行支出。在2023年11月的一次情况下，Gaturu从美国支付平台Chime收到两笔共计7,000美元的支付。Gaturu随后分三笔转账8,400美元到Mwendwa的Equity Bank账户。Mwendwa随后将这笔资金转交给Michael，Michael则分散到Kithure的银行账户。

第二个渠道涉及通过多个币安交易账户转移的Tether稳定币，以切断与其来源的联系。

ARA表示，调查仍在继续，肯尼亚当局于2026年5月向美国政府发出了互相法律援助的请求，以获取国际财务记录。

此项法院行动是在肯尼亚当局加强对涉及加密货币的非法金融流动的执法之际进行的，因担心数字资产被用于绕过传统的金融监控系统。

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