Cryptolink 的 96 台加密货币自动取款机（CATM）使客户可以用现金兑换加密货币，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）于 8 月 10 日宣布，由于暂停该公司的虚拟资产服务提供商注册，这些机器被下令离线三个月。监管机构在 suspending Cryptolink 时提到了持续的反洗钱和反恐融资的担忧，进一步加大了对现金兑换加密货币业务的监管压力。

AUSTRAC CEO Brendan Thomas 说：

“作为我们持续关注数字货币作为洗钱风险的一部分，AUSTRAC 对该公司通过其 CATM 管理高风险交易的能力表示持续担忧。”

客户可以使用加密 ATM 通过现金购买加密货币，并通过扫描或输入钱包地址将其直接发送到数字钱包。根据运营商和交易规模，用户可能还需要验证其身份。通过比特币 ATM 进行的现金购买可能比通过其他服务的购买承担更高的费用和更低的交易限额。

AUSTRAC 表示，在先前的可强制执行的承诺下实施的条件得到了满足，但该公司随后未能满足基本报告义务，特别是涉及阈值交易的要求。监管机构还表示，该公司未能提交所需报告或回应信息请求，导致 AUSTRAC 将其持续运营的风险评估为目前的高风险。

最新行动紧随 AUSTRAC 于 2025 年 10 月对 Cryptolink 的执行，当时监管机构指控该公司对大额现金交易的报告迟延以及 AML/CTF 风险评估中的漏洞。Cryptolink 被要求使用第三方审查员来评估交易报告和控制措施，同时解决监管机构的加密工作组识别的缺陷。

澳大利亚当局已将加密 ATM 确定为可能受到犯罪滥用的目标，因为它们能够迅速将现金转换为加密货币。AUSTRAC 对加密货币 ATM 诈骗的警告指出，机器可以被用于洗钱、诈骗和“洗钱驴”活动，而一旦资金到达客户控制之外的地址，加密货币转账通常是不可逆的。

早期对同一运营商的执法包括一项价值 56,340 澳元（按当前汇率约为 39,000 美元）的违法通知，AUSTRAC 表示，Cryptolink 在未承认责任的情况下已支付此罚款。监管机构在对加密货币 ATM 运营商的加强监督中成立了其加密工作组，并自 2024 年底以来与该领域进行了监督互动。

Thomas 说：

“Cryptolink 得到了合规的机会，但尽管有可强制执行的承诺，仍无法履行其义务。”

截至 2025 年 10 月 31 日的汇率，澳大利亚元罚款约为 36,900 美元。

美国对加密货币自助服务机的监管审查也在加剧，因为当局关注欺诈损失、交易控制和消费者保护。在 2025 年报告的美国损失超过 3.33 亿美元后，美国立法者于 6 月提出了针对加密 ATM 诈骗的立法，建议设置交易限额、诈骗警告、客户尽职调查和扩展记录保存要求。

州当局针对个别运营商采取了单独的执法措施，包括对 140 多台自助服务机的密苏里州诉讼。针对 Coinflip 的案件指控其存在与欺诈相关的缺陷和信息披露不足，州投诉中提到的加密 ATM 费用高达 21.9%。Coinflip 对指控提出异议，并表示将对该诉讼进行抗辩。

田纳西州采取了更广泛的措施，因立法者提到诈骗损失和对老年消费者的风险而在全州禁止加密货币自助服务机。在田纳西州的加密 ATM 禁令下，运营商和物业管理者被要求在 7 月 1 日之前移除或停用现有机器。Coinflip 和第二个运营商提起诉讼以阻止该法律，联邦法院否决了他们的请求，允许禁令生效，田纳西州总检察长 Jonathan Skrmetti 于 7 月 7 日宣布。

AUSTRAC 表示，将在为期三个月的暂停期间继续监控 Cryptolink，以确保公司遵守命令，暂停时间将持续到 11 月初。

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